Relpol S.A. Projekty uchwal WZA

opublikowano: 2000-06-20 16:30

[2000/06/20 16:30] Relpol S.A. Projekty uchwal WZA

Raport bieżący nr 40/2000

Zarząd Relpol S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na WZA, które odbędzie się 30 czerwca 2000 r.
Projekty uchwał

UCHWAŁA Nr 1/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 1999 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za ostatni rok obrachunkowy od 1.01.1999 do 31.12.1999 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 2/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrachunkowy od 1.01.1999 do 31.12.1999 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 3/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się bilans Spółki za okres 1.01.1999- 31.12.1999 r. zamykający się kwotą 117.161.464,05 zł. 2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres 1.01.1999- 31.12.1999 r. zamykający się zyskiem netto 1.823.783,19 zł. 3. Zatwierdza się sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.1999 - 31.12.1999 r. na sumę 6.643.708,12 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 4/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 1999 r.
Na podstawie art.63 ust.3 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 1999 r. obejmujące: a) skonsolidowany bilans za okres 01.01.1999- 31.12.1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.156.279,92 zł b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999- 31.12.1999 r., który wykazuje zysk netto 2.894.729,51 zł c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.1999 - 31.12.1999 r. na sumę 4.540.979,05 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 5/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1
Zarządowi Spółki udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 6/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1
Radzie Nadzorczej Spółki udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 7/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: podziału zysku za 1999 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk za 1999 r. w kwocie 1.823.783,19 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 8/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: zmian w statucie Spółki

Na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego uchwala się, co następuje:
§ 1
W statucie Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach wprowadza się następujące zmiany: - w § 7 Statutu w ostatnim zdaniu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zwrot: "wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej, prowadzenie usług w zakresie działalności finansowej nie wymagającej zezwolenia." - § 9 pkt. a) Statutu otrzymuje brzmienie: "360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja, oznaczonych kolejnymi numerami od Nr 1 do Nr 360.300."
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 9/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 25 ust.5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki w § 2 pkt. ł) o treści: "zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki" skreśla się.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 10/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki

Na podstawie art.388 pkt.4 Kodeksu handlowego uchwala się, co następuje:

§ 1 Zezwala się na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki położonej w Mirostowicach Dolnych przy Pl. Kościelnym.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA nr 11/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r

w sprawie: emisji obligacji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Relpol" S.A. działając na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. nr 83, poz.420 z późn. zm.) oraz art.388 pkt 5 Kodeksu Handlowego i § 15a, § 21 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1 1. Spółka podejmuje decyzję o emisji obligacji. 2. Obligacje będą emitowane w ramach programu emisji, przy czym wielkość całkowitego zadłużenia Spółki z tytułu emisji obligacji w każdym czasie programu emisji nie może przekroczyć 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł. 3. Czynności związane z organizacją programu emisji Obligacji wykonane zostaną przez Agenta Emisji - Wielkopolski Bank Kredytowy SA w Poznaniu na podstawie Umowy o obsługę emisji. § 2 Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na kapitał obrotowy. § 3 1. Wartość nominalna jednej obligacji będzie równa 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). 2. Obligacje będą emitowane w seriach, przy czym obligacje tej samej serii będą miały ten sam termin wykupu. 3. Łączna wartość wyemitowanych w każdym czasie Obligacji nie może być większa niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł. 4. Wykup ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż w dniu 3 grudnia 2001 r. § 4 1. Obligacje będą sprzedawane z dyskontem. 2. Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona w procesie sprzedaży organizowanym przez Agenta Emisji. Dla określenia ceny emisyjnej przyjmuje się, iż rok liczy 360 dni. 3. Zasady emisji i obrotu obligacjami zawarte zostaną w Propozycji Nabycia lub Memorandum Informacyjnym.
§ 5 1. Obligacje będą na okaziciela i będą emitowane w formie odcinków zbiorowych. 2. Obligacje zostaną złożone w depozycie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. i nie będą mogły być z tego depozytu podjęte. Właściciele obligacji na dowód posiadania obligacji w depozycie otrzymają imienne zaświadczenia depozytowe. § 6 Obligacje nie będą zawierały zakazu lub ograniczenia zbywalności. § 7 Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji będą niezabezpieczone w rozumieniu art. 6 ust.3 Ustawy o obligacjach. § 8 Emisja poszczególnych serii obligacji będzie przeprowadzana poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 300. § 9 Obligacje nie będą oprocentowane. § 10 1. Obligacje każdej serii będą wykupywane nie wcześniej niż po jednym miesiącu i nie później niż po 3 miesiącach od ich daty emisji (przydziału), a następnie umarzane. 2. Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej. § 11 Upoważnia się Zarząd do określania szczegółowych warunków emisji obligacji każdej serii, w szczególności takich jak wartość emisji, data emisji (przydziału) oraz termin wykupu. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 12/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Odwołuje się z dniem dzisiejszym członków Rady Nadzorczej w osobach: - ... - ...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 13/2000 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.06.2000 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 21 Statutu Spółki i w wyniku przeprowadzonych wyborów uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się z dniem dzisiejszym członków Rady Nadzorczej w osobach: - ... - ... na okres do końca kadencji pozostałych członków Rady.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz: