[1999/10/19 16:16] Relpol S.A. Raport biezacy Tresc uchwal NWZA Relpol S.A.
Raport bieżący nr 57/99
Zgodnie z § 42 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki Relpol S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19.10.1999 r.
UCHWAŁA Nr. 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Relpol S.A. w Żarach z dnia 19.10.1999 r.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.431 Kodeksu Handlowego uchwala się co następuje:
§1
W §24 Statutu w ust.1 zdanie 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr. 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Relpol S.A. w Żarach z dnia 19.10.1999 r.
W sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 25 ust.5 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
W §3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.12.1990 r. ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1 Rada składa się z 5 do 7 członków"
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwały Nr.1 przez Sąd Rejonowy.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr. 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Relpol S.A. w Żarach z dnia 19.10.1999 r.
W sprawie: Odwołania Rady Nadzorczej
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Odwołuje się z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą Spółki w składzie:
1) Mariola Więckowska
2) Roman Krajnik
3) Edward Kowalewski
4) Cezary Pietrzak
5) Artur Tomaszewski
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr. 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Relpol S.A. w Żarach z dnia 19.10.1999 r.
W sprawie: Wyboru 5 Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" S.A. i w wyniku przeprowadzonych wyborów uchwala się co następuje:
§1
Wybiera się 5 członków Rady Nadzorczej Spółki w następującym składzie:
1) Ewa Jarnicka
2) Edward Kowalewski
3) Janusz Lazarowicz
4) Arkadiusz Artemjew
5) Andrzej Michałowski
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr. 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Relpol S.A. w Żarach z dnia 19.10.1999 r.
W sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" S.A. i w wyniku przeprowadzonych wyborów uchwala się co następuje:
§1
Wybiera się członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Artura Tomaszewskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Uchwały nr 1 NWZA z dnia 19.10.1999 r.
Przewodniczący: Sekretarz:
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzysztof Prucnal