Raport bieżący nr 37/2002 Zarząd Relpol SA w Żarach, przesyła informację w sprawie zwołania na dzień 29 lipca 2002 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Relpol. NWZA odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Relpol SA w Żarach, przy ul. 11 Listopada 37.
PORZĄDEK OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RELPOL SA zwołanego na 29.07.2002 r. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmian w Statucie Spółki, 2) zmian w Regulaminie Zarządu Spółki 5. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 22.07.2002 r. do godziny 17.00, złożą w siedzibie Spółki Relpol SA w Żarach przy ul. 11 Listopada 37, imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.10 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z 1997 r.) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Relpol SA, na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zmiany w Statucie Spółki
Stosownie do wymogu art 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 49 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Relpol SA podaje treść obowiązujących i proponowanych zmian w § 26 ust. 2 Statutu Spółki:
§ 26 ust. 2 Dotychczasowe brzmienie: Zarząd Spółki liczy od 3 do 5 członków, składa się z Prezesa i Wiceprezesów. Powoływany jest na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat z tym, że pierwszy Zarząd jest wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat.
Proponowane brzmienie:
Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Powoływany jest na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat z tym, że pierwszy Zarząd jest wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat.
kom emitent ewa