Raport bieżący nr 16/2002 Zarząd Relpol S.A. w Żarach, przesyła informację w sprawie zwołania na dzień 27 maja 2002 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Relpol. WZA odbędzie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Hayduk w Żarach, przy ul. Serbskiej 56.
PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RELPOL S.A. zwołanego na 27.05.2002 r.
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2001 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2001 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2001 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r., 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2001 r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2001 r., 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r., 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r., 7) podziału zysku za 2001 r., 8) umorzenia części akcji Spółki, 9) obniżenia kapitału zakładowego, 10) zmian w Statucie Spółki. 6. Wybór Zarządu Spółki. 7. Wybór Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 20.05.2002 r. do godziny 17.00, złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37, imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.10 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z 1997 r.) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Relpol SA, na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zmiany w Statucie Spółki
Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony z kwoty 4.883.330 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści) złotych do kwoty 4.275.525 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych, tj. o kwotę 607.805 (sześćset siedem tysięcy osiemset pięć) złotych. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Społki znajdujących się w obrocie publicznym, a tym samym osiągnięcia korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki. Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez umorzenie części akcji tj. 121.561 (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) - akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda z nich.
Stosownie do wymogu art 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 49 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Relpol SA podaje treść obowiązujących i proponowanych zmian w § 9 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.883.330 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści) złotych i dzieli się na: a) 360.300 ( trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych ) każda akcja, a) 240.200 ( dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł każda akcja, c) 376.166 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii C na okaziciela o wartoci nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.
Proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.275.525 (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na: a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja, b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja, c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja.
kom emitent mra/zdz