RAPORTT BIEŻĄCY NR 4/2002 RESBUD S.A. informuje, że: Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000090954, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 maja 2002 roku, o godz. 11oo, w siedzibie Spółki przy Al. Józefa Piłsudskiego 32 w Rzeszowie.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok, 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, obejmującego: - bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 r., do 31.12.2001 r., - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2001r., do 31.12.2001r., - informację dodatkową, 3) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok, 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001, obejmującego: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 r., do 31.12.2001 r., - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., - informację dodatkową do sprawozdania skonsolidowanego. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. oraz co do powzięcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty. 9. Dyskusja. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001, 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2001, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001, 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001, 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001, 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001, 8) wybory Rady Nadzorczej, 9) wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności nieruchomości Spółki, 10) udzielenia zgody Zarządowi Spółki na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, 11) zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowej treści artykułu 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: - produkcja budowlano - montażowa w kraju i za granicą w zakresie: budownictwa przemysłowego, budownictwa ogólnego, budownictwa mieszkaniowego, budowy mostów i wiaduktów, budownictwa inżynieryjnego, - działalność deweloperska, - działalność handlowa w zakresie materiałów budowlanych i innych, - usługi sprzętowo - transportowe, remontowe, projektowe, laboratoryjne i inne, - świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, - świadczenie usług informatycznych. i nadanie mu brzmienia: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) przygotowywanie terenu pod budowę, 2) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna, 3) wykonywanie instalacji budowlanych, 4) wykonywanie robót budowlano wykończeniowych, 5) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 6) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 7) produkcja opakowań drewnianych, 8) produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania, 9) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, 10) produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, 11) sprzedaż detaliczna paliw, 12) sprzedaż hurtowa drewna , materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 13) hotele, 14) obsługa nieruchomości na własny rachunek, 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 16) wynajem pozostałych środków transportu, 17) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 18) działalność w zakresie oprogramowania, 19) działalność rachunkowo - księgowa, 20) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 21) badania i analizy techniczne. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze, którzy złożą: a) zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji Spółki w Biurze Maklerskim BPH S.A. w Krakowie, stwierdzające, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub b) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy Al. Piłsudskiego 32, pokój 204, w godz. od 9oo do 15 oo, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. Piłsudskiego 32, pokój 204, na 7 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
kom abs/zdz