Raport bieżący nr 18/2002 Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.09.2002 r. odbyło się NWZA Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A w Ropczycach z dnia 6 września 2002 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. a mianowicie :
- Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. - Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji. - Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych. - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej , w razie niedojścia do skutku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej obiekt działalności socjalnej Spółki. - Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A w Ropczycach z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:
1. Pani Alina Kot 2. Pani Teresa Kaczanowska 3. Pani Janina Żak
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A w Ropczycach z dnia 6 września 2002 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji.
Działając na podstawie art.17 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1 Rada Nadzorcza bieżącej V kadencji składa się z 7 osób.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 6 września
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej V kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH uchwala się, co następuje:
§ 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej bieżącej V kadencji:
1. Panią Elżbietę Zofię Chrzan 2. Pana Jacka Waśniewskiego 3. Pana Andrzeja Janusza Wyglądała.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 6 września w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 3 i 6 KSH uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej bieżącej V kadencji Pana Rafała Albińskiego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 6 września w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 3 i 6 KSH uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej bieżącej V kadencji Pana Leszka Buciora.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 6 września w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 3 i 6 KSH uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej bieżącej V kadencji Pana Jacka Adrjanowskiego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 6 września w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 3 i 6 KSH uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej bieżącej V kadencji Pana Romana Wenca.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 6 września w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.2 pkt.6 Statutu Spółki uchwala się , co następuje :
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki obejmującej - działkę gruntu stanowiącego własność Miasta i Gmina Sędziszów Młp. będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S. A w Ropczycach , o numerze ewidencyjnym 782 / 12 , o powierzchni 86 arów , położonej w Rudzie gm .Sędziszów Młp. dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 32114 oraz będące własnością Spółki posadowione na tej działce obiekty : budynek sanitarny, murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni ogólnej 28,8 m kw. stanowiący odrębną nieruchomość oraz 5 / pięć / domków kempingowych drewnianych i inne urządzenia trwale związane z gruntem .
§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 3 Ustala się następujący tryb zbycia nieruchomości opisanej w § 1 :
1/ Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym, nieograniczonym, publicznym , ustnym lub pisemnym , poprzez ogłoszenia zamieszczone w dzienniku lokalnym. 2/ Cena wywoławcza nieruchomości ustalona zostaje na kwotę 83.335 zł / osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych / i stanowi cenę netto./ Wartość rynkowa nieruchomości określona operatem szacunkowym wykonanym metodą porównawczą przez rzeczoznawców majątkowych Kazimierza Srokę nr upr. 3436 i Mariana Laskę nr upr.2909, według stanu na dzień 26 sierpnia 2002 r. /. 3/ Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej. 4/ Wszelkie opłaty i podatki związane z zakupem nieruchomości ponosi nabywca . 5/ Zapłata ceny powinna zostać dokonana w dniu zawarcia umowy sprzedaży, z tym ,że dopuszcza się zapłatę w terminie późniejszym pod warunkiem zabezpieczenia płatności / np. gwarancja bankowa/. 6/ Tryb i szczegółowe warunki przetargu zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej.
§.4 W przypadku nie dojścia przetargu do skutku , zbycie nieruchomości może nastąpić w ponownym przetargu, po odpowiednio obniżonej cenie wywoławczej albo wybranemu kupującemu w trybie bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż, w tym ustalenie ceny ,nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 5 Zobowiązuje się Zarząd do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu ,po dokonaniu zbycia nieruchomości , szczegółowego pisemnego sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały.
§6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
kom emitent mra/zdz