PORZĄDEK OBRAD I TERMIN ZWZA
PB/08/2004
Raport bieżący nr 8/2004
Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52 informuje, że na dzień 3 czerwca 2004r. o godzinie 11.00 zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2003.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
11. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
W związku z zamierzoną zmianą statutu podaje się poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian.
Brzmienie dotychczasowe :
Art. 9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.045.136,50 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 50/100) i dzieli się na 3.341.150 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty 51/100) każda emitowana w seriach:
a) Seria A obejmująca 3.198.150,00 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty i 51/100) każda
b) Seria B obejmująca 143.000 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 1.51 zł (słownie: jeden złoty i 51/100) każda.
Brzmienie proponowane :
Art. 9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.045.136,50 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 50/100) i dzieli się na 3.341.150 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty 51/100) każda emitowana w seriach:
a) Seria A obejmująca 3.198.150,00 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty i 51/100) każda
b) Seria B obejmująca 143.000 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 1.51 zł (słownie: jeden złoty i 51/100) każda.
2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.783.851,62 ( słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i 62/100 ).
3. Upoważnia się Zarząd na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
4. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
5. Upoważnia się Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
UZASADNIENIE: Uzasadnia się projektowaną uchwałę koniecznością zgromadzenia kapitału na sfinansowanie wspólnej inwestycji ( przedsięwzięcia ) na rozwijających się obiecująco rynkach zbytu, jak również unowocześnienie parku maszynowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego znacznie ułatwi szybkie i elastyczne finansowanie Spółki.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, najpóźniej do dnia 25 maja 2004r. do godziny 24.00, złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52 i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem.
Data sporządzenia raportu: 05-05-2004