Shoper S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

opublikowano: 2025-02-27 13:24

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		12	/	2025
Data sporządzenia:	2025-02-27
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Shoper S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 27 lutego 2025 roku powzięło uchwałę w sprawie odwołania niżej wymienionych osób z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Pan Rafał Ałasa 2. Pan Piotr Misztal 3 Pan Jaromir Łaciński 4. Pan Grzegorz Szatkowski 5. Pan Paweł Moskwa 6. Pan Mirosław Pyrzyna 7. Pan Rafał Krawczyk 8. Pan Krzysztof Krawczyk Powody odwołania ww. osób nie zostały wskazane. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ podjęło uchwały, na mocy których powołano, z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Pani Katarzyna Juszkiewicz, 2. Pani Joanna Drabent, 3. Pani Magdalena Dwernicka, 4. Pan Jakub Juskowiak, 5. Pan Przemysław Siwek, 6. Pan Aleksander Szyszka, 7. Pan Tomasz Pacyński. W związku z podjęciem Uchwały nr 3/2025 w sprawie zmiany Statutu Spółki dwie spośród nowo powołanych osób tj. Pani Magdalena Dwernicka i Pan Aleksander Szyszka zostali powołani do Rady Nadzorczej na okres do dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powyższych osób. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wskazane powyżej osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu (poza cyber_Folks, który posiada 49,9% udziałów w Shoper S.A.) Osoby te nie były wpisane do dnia uchylenia przepisów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r. do ww. Rejestru, a także nie są wpisane do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. § 5 pkt 4 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-A.Szyszka.pdf25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-A.Szyszka.pdf			oświadczenie A. Szyszka
Aleksander_Szyszka-biogram.pdfAleksander_Szyszka-biogram.pdf			biogram A. Szyszka
25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-J.Drabent.pdf25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-J.Drabent.pdf			oświadczenie J. Drabent
Joanna_Drabent-biogram.pdfJoanna_Drabent-biogram.pdf			biogram J. Drabent
25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-K.Juszkiewicz.pdf25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-K.Juszkiewicz.pdf			oświadczenie K.Juszkiewicz
Katarzyna_Juszkiewicz-biogram.pdfKatarzyna_Juszkiewicz-biogram.pdf			biogram K.Juszkiewicz
25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-M.Dwernicka.pdf25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-M.Dwernicka.pdf			oświadczenie M.Dwernicka
Magdalena_Dwernicka-biogram.pdfMagdalena_Dwernicka-biogram.pdf			biogram M.Dwernicka
25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-P.Siwek.pdf25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-P.Siwek.pdf			oświadczenie P.Siwek
Przemyslaw_Siwek-biogram.pdfPrzemyslaw_Siwek-biogram.pdf			biogram P.Siwek
25_02_20_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-J.Juskowiak.pdf25_02_20_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-J.Juskowiak.pdf			oświadczenie J.Juskowiak
Jakub_Juskowiak-biogram.pdfJakub_Juskowiak-biogram.pdf			biogram J. Juskowiak
25_02_20_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-T.Pacyński.pdf25_02_20_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-T.Pacyński.pdf			oświadczenie T. Pacyński
Tomasz_Pacyński-biogram.pdfTomasz_Pacyński-biogram.pdf			biogram T. Pacyński

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of Shoper S.A. (the "Company", the "Issuer") hereby announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "EGM"), held on February 27, 2025, adopted a resolution on the dismissal of the following individuals from their positions as Members of the Company's Supervisory Board:1. Mr. Rafał Ałasa2. Mr. Piotr Misztal3. Mr. Jaromir Łaciński4. Mr. Grzegorz Szatkowski5. Mr. Paweł Moskwa6. Mr. Mirosław Pyrzyna7.Mr. Rafał Krawczyk8. Mr. Krzysztof Krawczyk The reasons for the dismissals were not specified. At the same time, the Management Board of the Company informs that the EGM adopted resolutions appointing the following individuals as Members of the Supervisory Board, effective as of the same date:1. Ms. Katarzyna Juszkiewicz2. Ms. Joanna Drabent3. Ms. Magdalena Dwernicka4. Mr. Jakub Juskowiak5. Mr. Przemysław Siwek6. Mr. Aleksander Szyszka7. Mr. Tomasz PacyńskiIn connection with the adoption of Resolution No. 3/2025 on the amendment of the Company's Articles of Association, two of the newly appointed individuals, namely Ms. Magdalena Dwernicka and Mr. Aleksander Szyszka, have been appointed to the Supervisory Board for a term lasting until the registration of the amendment to the Company's Articles of Association in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register. Attached to this report, the Company provides information on the education, qualifications, and previouspositions held by the above-mentioned individuals, along with a description of their professional careers. According to the submitted statements, the above-listed individuals do not conduct any business activity in competition with the Company in any form, nor do they participate in any competitive entity as partners in a civil partnership, general partnership, limited partnership, or capital company, nor do they serve as members of governing bodies of any competing legal entity (except for cyber_Folks, which holds a 49.9% stake in Shoper S.A.). Furthermore, these individuals have not been listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under the Act of August 20, 1997, on the National Court Register (which was repealed as of December 1, 2021), nor are they listed in the National Debtors Register maintained under the Act of December 6, 2018, on the National Debtors Register.Detailed Legal Basis: § 5(4) and (5) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-02-27	Marcin Kusmierz	Prezes Zarządu
2025-02-27	Piotr Biczysko	Członek Zarządu