14/2003 Zarzd Sidmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. (Fundusz) informuje, e wszelkie skadane przez Pana Zbigniewa Mariana Baszczyka owiadczenia i komunikaty o rzekomym nie dopuszczeniu spki pod firm Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie (dalej jako Spka) jako akcjonariusza do udziau w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, ktre odbyo si w dniu 7 marca 2003 roku, nie znajduj oparcia w stanie faktycznym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbyo si zgodnie z ogoszeniem, w dniu 7 marca 2003 roku. Spka pod firm Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie jako akcjonariusz Funduszu zostaa dopuszczona do udziau w przedmiotowym walnym zgromadzeniu Funduszu. Na mocy penomocnictwa udzielonego przez Zarzd Spki, Spk reprezentowa penomocnik - Pan Przemysaw Robert Stopczyk, ktry uczestniczy w imieniu Spki w przedmiotowym walnym zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu z posiadanych przez Spk akcji Funduszu. Tym samym nie sposb mwi o nie dopuszczeniu Spki do uczestnictwa w ww. walnym zgromadzeniu Funduszu.
Naley podkreli, i penomocnictwa do udziau i wykonywania prawa gosu z posiadanych przez Spk akcji Funduszu udzieli Panu Przemysawowi Robertowi Stopczykowi Zarzd Spki w osobach Pana Janusza Leonarda Lazarowicza oraz Pana Piotra Jana Wielowieyskiego. Gwoli wyjanienia, Zarzd Funduszu pragnie wskaza, co nastpuje:
1. Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r., Rada Nadzorcza Spki, dziaajc w skadzie mniejszym od okrelonego w statucie lecz rwnoczenie wikszym od ustawowego minimum, co przesdza o jej zdolnoci do podejmowania uchwa, podja uchway w przedmiocie zmian w skadzie Zarzdu Spki, w wyniku ktrych to uchwa ze skadu Zarzdu zostali odwoani Panowie: Zbigniew Baszczyk i Marek atacz, a w skad Zarzdu powoany zosta Pan Piotr Jan Wielowieyski, ktremu w dniu 23 grudnia 2002 r. Rada Nadzorcza powierzya funkcj Prezesa Zarzdu. Powysze uchway s wane i skuteczne z chwil podjcia.
2. Zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Funduszu, niezwocznie po dokonaniu ww. zmian w skadzie organw Spki zosta zoony w Krajowym Rejestrze Sdowym wniosek o wpis ww. zmian do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego. Na skutek przystpienia do udziau w sprawie przez Pana Zbigniewa Baszczyka, postpowanie rejestrowe zostao co prawda zawieszone, tym niemniej wyranego podkrelenia wymaga, i wpis w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego ma charakter jedynie deklaratoryjny tj. potwierdzajcy zmiany dokonane w skadzie organw Spki, ktre to zmiany dokonane zostay na mocy wanych (wszak nie zostaa stwierdzona ich niewano, ani te nie zostay one uchylone) i prawnie skutecznych uchwa Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2002r.
3. W dniu 7 lutego 2003 roku odbyo si Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spki, ktre podjo m.in. uchway w sprawie zmian w skadzie Rady Nadzorczej Spki, w wyniku ktrych to uchwa skad Rady Nadzorczej Spki zosta uzupeniony do okrelonej w statucie Spki liczby 7 czonkw. Rada Nadzorcza Spki, ju w siedmioosobowym skadzie, na swym posiedzeniu w dniu 7 lutego 2003 r., potwierdzia skuteczno uchwa z dnia 18 grudnia 2003 r. w przedmiocie odwoanie ze skadu Zarzdu Spki Panw: Marka Pawa atacza i Zbigniewa Mariana Baszczyka, jak te powoanie w skad Zarzdu Spki Pana Piotra Jana Wielowieyskiego. Ponadto, w skad Zarzdu Spki rada nadzorcza Spki powoaa Pana Janusza Lazarowicza, ktremu powierzona zostaa rwnie funkcja Prezesa Zarzdu Spki. Stosownie do postanowie art. 368 1 Kodeksu spek handlowych organem prowadzcym sprawy spki akcyjnej i reprezentujcym spk jest zarzd. Od dnia 7 lutego 2003 r. w skad Zarzdu Spki wchodz: Pan Janusz Lazarowicz, jako Prezes Zarzdu, oraz Pan Piotr Wielowieyski jako Wiceprezes Zarzdu. W dniu 11 lutego 2003 r. Zarzd Spki zoy wniosek o rejestracj zmian w skadzie organw Spki w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego. Naley rwnoczenie wskaza, i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spki potwierdzio w dniu 14 lutego 2003 r. powysze zmiany, co w sposb oczywisty i jednoznaczny przesdza, i obecnie zarzd Spki stanowi Pan Janusz Leonard Lazarowicz oraz Pan Piotr Jan Wielowieyski.
4. Naley przypomnie, i stosownie do postanowie art. 368 1 Kodeksu spek handlowych organem prowadzcym sprawy spki akcyjnej oraz reprezentujcym spk jest zarzd spki. W wietle zatem ww. przepisu, wobec konstytutywnych uchwa Rady Nadzorczej Spki z dnia 18 grudnia 2002 r. oraz z dnia 7 lutego 2003 r., przyj naley, i penomocnictwo do uczestnictwa w imieniu Spki w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 7 marca 2003 r. zostao udzielone Panu Przemysawowi Robertowi Stopczykowi przez waciwy organ, a zatem by on uprawniony do reprezentowania Spki i wykonywania prawa gosu z posiadanych przez Spk akcji Funduszu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 7 marca 2003 r.