Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SIMPLE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 września 2008 r. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2008 r. Panią/Pana ................................ Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 września 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami. 7. Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. .................................. 2. .................................. 3. .................................. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z ……….. osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się ..........................................w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W celu obsadzenia pozostałych mandatów ………… składu Rady Nadzorczej powołuje się w jej skład: .................................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE: Projekty powyższych trzech uchwał wynikają z przedstawienia Zarządowi SIMPLE S.A. uzasadnienia CRON Sp. z o.o. Spółka ta jest największym akcjonariuszem SIMPLE S.A., a także dysponuje najwyższą siłą głosów na WZA – 30, 22% i nie ma swojego przedstawiciela w organach SIMPLE S.A. Dlatego CRON Sp. z o.o. korzysta z przysługujących jej uprawnień celem dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej §1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej i Zarządu z ograniczeniem sumy gwarantowanej do kwoty…...., oraz składki rocznej do kwoty….. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………... UZASADNIENIE: Propozycja treści powyższej uchwały podyktowana jest chęcią zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionych funkcji Członków Władz Spółki. Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zysk Spółki w wysokości 739 476,49 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania majątku w związku z przejęciem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-01 | Michał Siedlecki | Prezes Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Dariusz Kacperczyk | Wiceprezes Zarządu | |||