SIMPLE S.A. - Propozycje Uchwał NWZA SIMPLE S.A.

opublikowano: 2001-06-01 16:42

[2001/06/01 16:42] SIMPLE S.A. - Propozycje Uchwał NWZA SIMPLE S.A.

Raport Bieżący numer: RB/20/06/01

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2001r.

Uchwała Nr 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana .........................

Uchwała Nr 2/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.

Uchwała Nr 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2000, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za 2000 rok.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2000 r.
12. Zmiany w statucie Spółki.
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór jej członków.
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust.5 pkt. a) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2000 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14.200.139.05 złotych
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r., zamykający się stratą netto w wysokości - 3.608.779,36 złotych
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r.
4) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za 2000 r.

Zgodnie z art. 390 § 2. pkt.1) Kodeksu Handlowego oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2000 rok.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkom zarządu Spółki:
a) Wojciechowi Popowskiemu,
b) Sławomirowi Siedlarskiemu,
c) Andrzejowi Boguckiemu,
d) Marianowi Kossowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkom rady nadzorczej Spółki:

a) Zbigniew Strojnowski,
b) Michałowi Siedleckiemu,
c) Andrzejowi Bieńkowskiemu,
d) Andrzejowi Irzyckiemu,
e) Krzysztofowi Orzechowiczowi,
f) Marcinowi Sadlejowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie pokrycia straty za 2000 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 pkt. b) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę netto, spółki wynikającą z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. w wysokości - 3.608.779.36 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie zmian w statucie spółki

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. g) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:

§ 1.
1. W statucie Spółki określenie "kapitał akcyjny" zamienia się na określenie "kapitał zakładowy"
2. W statucie Spółki określenie "kodeks handlowy" zamienia się na określenie "kodeks spółek handlowych"
3. W § 20 skreśla się słowa "kapitał akcyjny".

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 11/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie zmian w statucie spółki

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. g) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:

§ 1.
Dotychczasowe brzmienie § 2 statutu Spółki zastępuje się brzmieniem o treści:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. działalność wydawnicza (PKD 22.15. Z),
2. działalność poligraficzna (PKD 22. 22. Z),
3. reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33. Z),
4. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z)
5. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z)
6. przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z)
7. działalność związana z bazami danych (72. 40. Z)
8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72. 50. Z)
9. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),
10. sprzedaż maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64 Z)
11. sprzedaż maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z)
12. sprzedaż detaliczna wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A)
13. sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (PKD 52.63. Z),
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. Z)
15. organizacja i obsługa sympozjów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych (PKD 80.42. Z),
16. świadczenie usług marketingowych (PKD 74.40. Z),
17. świadczenie usług serwisowych w ramach prowadzonego obrotu handlowego oraz odrębnych umów (PKD 31.62. B),
18. zarządzanie nieruchomościami (PKD 70.32 A),
19. najem i dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości (PKD 70.20. Z)
20. wynajem urządzeń do prowadzenia biur i wykonywania działalności gospodarczej (PKD 71.33. Z),
21. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)."

§ 2.
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie zmian w statucie spółki

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. g) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:

§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

1) W § 4 dotychczasowe brzmienie ust. 7 zastępuje się brzmieniem o treści:

"Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony z środków spółki przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji. Kapitał akcyjny może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy."

2) W § 4 skreśla się ust. 8.

3) W § 6 dotychczasowe brzmienie ust. 5 zastępuje się brzmieniem, o treści:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
c) decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,
d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,
f) powoływanie i odwołanie Przewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej,
g) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
h) zmiana statutu,
i) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
j) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,
k) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
l) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
m) rozwiązanie Spółki,
n) wybór likwidatorów,
o) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
p) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych."
4) W § 7 w ust. 3 w pierwszej linii w po pierwszym słowie "wniosek" dodaje się słowo "Akcjonariusza lub Akcjonariuszy".
5) W § 8 w ust.1 słowo "przedstawicieli" zastępuje się słowem "pełnomocników".
6) W § 9 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się brzmieniem o treści:

"Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych."

7) Skreśla się ust. 2 w § 9.
8) W § 9 w ust. 4 słowo "przedsiębiorstwa" zastępuje się słowem "działalności".
9) W § 10 w zdaniu drugim słowo "obecnych" zastępuje się słowami "akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu"

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie zmian w statucie spółki

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. g) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:

§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:
1) Dotychczasowe brzmienie § 15 zastępuje się brzmieniem o treści:

"1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu.
3) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny ,
5) określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu,
6) opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
8) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki,
9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki"
2) W § 12 w zdaniu pierwszym słowa "od pięciu" zastępuje się słowami "z trzech" oraz w zdaniu drugim słowo "okres" zastępuje się słowami "ostatni pełny rok obrotowy".
3) Skreśla się ust. 5 w § 13.
4) W § 14 ust. 2 wartość "3/5" zastępuje się wartością "3" oraz po słowie "zapadają" dodaje się słowo "bezwzględną".
5) W § 14 dodaje się ust. 3 o treści:

"Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie zmian w statucie spółki

Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. g) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:

§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:
1. W § 16 skreśla się słowo "działania" oraz dodaje się na końcu zdania słowa "przez nią uchwalonym"
2. W § 17 w ust. 1 słowo "Wiceprezesa" zastępuje się słowem "Wiceprezesów" oraz na końcu ustępu dodaje się słowa "- Pozostałych Członków Zarządu".
3. W § 17 skreśla się ust. 2.
4. W § 18 w ust. 4 słowa "uchwalony przez Radę Nadzorczą" zastępuje się słowami "uchwalony przez Zarząd." oraz dodaje się zdanie w brzmieniu: "Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości 3 głosów".
5. W § 18 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści:

"Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."

§ 2.
Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu statutu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z ........... osób.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji pana ..................

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji pana ..................

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.