RB 15/06/04
Zarząd Spółki SIMPLE S.A.informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 15 czerwca 2004 roku podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 czerwca 2004 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
10. Powzięcie uchwał o pokryciu straty za rok 2003 i podziale wyniku finansowego za lata ubiegłe.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór jej członków.
15. Ustalenie wysokości wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Anna Kossowska
2. Andrzej Bogucki
3. Andrzej Irzycki
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2003 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
12 092 164, 01. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złotych i jeden grosz),
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r., zamykający się stratą netto w wysokości 1 173 397, 81 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2003 r. i podziale wyniku finansowego za lata ubiegłe.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Stratę Spółki za rok obrotowy 2003 w kwocie 1 173 397,81 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Niepodzielny zysk Spółki za lata ubiegłe w kwocie 477 757,02 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i dwa grosze) postanawia się przenieść na kapitał zapasowy Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Irzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Irzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Kłopocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Słomka absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić zgody Zarządowi SIMPLE S.A. na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki przy ul. Bronisława Czecha 49/51. Cena i warunki zbycia nieruchomości wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą SIMPLE S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Michała Siedleckiego
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Panią Annę Irzycką
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Andrzeja Irzyckiego
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Mariana Kossowskiego
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Zbigniewa Strojnowskiego
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. l) Statutu Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:
Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" ("Kwota Bazowa") skorygowanej o następujące mnożniki:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,25 Kwoty Bazowej;
2. Członek Rady nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,0 Kwoty Bazowej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. f) Statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy § 6 ust. 5, pkt f) Statutu Spółki o treści:
" powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej,"
zastępuje się brzmieniem:
"powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej".
§ 2.
W § 12 ust. 3 Statutu Spółki po słowie "grona" dopisuje się słowo "Przewodniczącego".
§ 12 ust 3 Statutu otrzymuje wówczas brzmienie:
" Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady".
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-16 | Sławomir Siedlarski | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-16 | Wojciech Popowski | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-16