[2000/01/11 16:18] SIMPLE SA Raport biezacy NWZA SIMPLE S.A. - Porzadek obrad
Raport Bieżący numer: RB/04/01/00Zgodnie z par.32 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. Dz.U.Nr 163, poz.1161 Zarząd Spółki SIMPLE S.A.
przekazuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjoanriuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2000r.
Zarząd Spółki "Simple" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego oraz § 6 pkt.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 lutego 2000r., o godz. 16:30 w siedzibie Spółki przy ul. Bronisława Czecha 49/51 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany akcji.
8 . Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i ustalenia jego tekstu jednolitego.
Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 i 2 Statutu:
"1. Kapitał akcyjny wynosi 1.632.690,- (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na:
- 21.000 - (dwadzieścia jeden tysięcy)
akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 3000, od 15001 do 18000, od 30001 do
33000, od 45001 do 48000, od 60001 do 63000, od 75001 do 78000, od 90001 do 93000 o wartości nominalnej 9 - (dziewięć złotych) każda,
- 84.000 - (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A2 o numerach od 3001 do 15000, od 18001 do 30000, od 33001 do 45000, od 48001 do 60000, od 63001 do 75000, od 78001 do 90000, od 93001 do 105000 o wartości nominalnej 9 - (dziewięć złotych) każda,
- 25.000 - (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 9 - (dziewięć złotych) każda,
- 11.410 - (jedenaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 9 - (dziewięć złotych) każda,
- 40.000 - (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej
9 - (dziewięć złotych) każda."
Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 i 2:
"1. Kapitał akcyjny wynosi od 1.850.454,- (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) do 2.183.904,- (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery) złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na:
a) 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135 001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
b) 756.000 (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 27001 do 135000, od 162001 do 270000, od 297001 do 405000, od 432001 do 540000, od 567001 do 675000, od 702001 do 810000, od 837001 do 954000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
c) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
d) 102.690 (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- złotych każda,
e) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
f) od 90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) do 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 1,- złoty każda,
g) od 9900 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset) do 73.350 (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 1,- złoty każda,
h) 72.864 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji serii G o wartości nominalnej 1,- złoty każda,
i) 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej 1,- złoty każda,
j) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,- złoty każda."
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rynku notowań akcji Spółki i wprowadzenia ich do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia wszelkich działań z tym związanych.
11. Sprawy inne.
12. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad zaproponowany przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki przewiduje podjęcie przez Akcjonariuszy decyzji umożliwiających kontynuację realizacji strategii Spółki. Zarząd Spółki jest zdecydowany kontynuować jej dynamiczny rozwój w zakresie organizacyjnym oraz w zakresie produktów Spółki związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi w szczególności z technologiami internetowymi. Skutki decyzji, jakie podejmie NWZA w zasadniczy sposób wpłyną na wyniki Spółki w roku bieżącym oraz w latach następnych. W związku z powyższym Zarząd postanowił przedstawić oficjalną prognozę finansową uwzględniającą skutki w/w decyzji po 15.02.2000.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wojciech Popowski
Mariusz Kamiński