[2000/04/20 16:07] SIMPLE SA Raport biezacy Propozycje Uchwal ZWZA SIMPLE S.A.
Raport Bieżący numer: RB/22/04/00
Data: 20.04.00
Zgodnie z par.32 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. Dz.U. Nr 163, poz.1161 Zarząd Spółki SIMPLE S.A.
przekazuje propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2000r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 5 maja 2000 r. pana ................................
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za 1999 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za 1999 r.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 1999 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 1999 r.
12. Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r.
13. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r.
14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki dotyczące przedmiotu wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji wraz z opinią biegłych rewidentów.
15. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w 1999 r.
Zgodnie z art. 382 § 2. Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania z działalności Spółki.
§ 2.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 1999 r.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
z działalności Spółki w 1999 r.
Na podstawie art. 390 § 2. pkt. 1) Kodeksu Handlowego i § 6. ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki za 1999 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za 1999 r.
Na podstawie art. 390 § 2. pkt. 1) Kodeksu Handlowego i § 6. ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zatwierdza sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki za 1999 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
Zgodnie z art. 390 § 2. pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie rozpatrzenie i przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za 1999 rok
Zgodnie z art. 390 § 2. pkt.1) Kodeksu Handlowego oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 1999 rok.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 1999 r.
Zgodnie z art. 390 § 2. pkt.2) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. b) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zysk bilansowy Spółki za rok obrotowy 1999 w kwocie 2.199.050,06 przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki
z wykonania obowiązków w 1999 r.
Zgodnie z art. 390 § 2. pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 1999 r.
Zgodnie z art. 390 § 2. pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 5 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dotyczącego przedmiotu wkładów niepieniężnych wnoszonych
na pokrycie kapitału akcyjnego Spółki
Zgodnie z art. 434 Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się z opinią biegłych rewidentów w tym zakresie, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki dotyczące przedmiotu wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wojciech Popowski
Sławomir Siedlarski