SKOTAN S.A. - Uchwały ZWZA SKOTAN S.A.

opublikowano: 2001-06-21 16:07

[2001/06/21 16:07] SKOTAN S.A. - Uchwały ZWZA SKOTAN S.A.

Raport bieżący nr 25 /2001

Zarząd Skotan S.A. przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skotan S.A. zwołane na dzień 21.06.2001 o godzinie 12 00

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21czerwca 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią / Pana Andrzeja Leganowicza
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skoczów, dnia 21 czerwca 2001r. r.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21czerwca 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Mirosław Owczorz
2. Ewa Kubala
3. Beata Miodońska
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skoczów, dnia 21 czerwca 2001r. r.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21czerwca 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000r. w tym:
- bilans na dzień 31.12.2000r.
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
- informacja dodatkowa
- sprawozdanie z przepływu środków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2000r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2000r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2000r
9. Udzielenie zgody na nabycie użytkowania wieczystego działek oraz własności posadowionych na nich nieruchomości lub ich części.
10. Dostosowanie określenia przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki do nazewnictwa PKD.
11. Zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu oraz do wprowadzenia zmian o których mowa w art. 430 §5 ksh
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Postanowienie dotyczące roszczeń Spółki wobec członków byłego zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
16. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21czerwca 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie zarządza przerwę w obradach na okres czternastu dni, tj. do dnia 5 lipca 2001r godz. 12. 00

Raport liczy 2 strony