RB 19/2002 Zarząd Softbank SA przesyła propozycje uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 22 marca 2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72A.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SOFTBANK SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 507.932.888,39 złotych (słownie: pięćset siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem i 99/100), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 23.457.852,27 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 27/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank SA zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK SA w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank SA udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK SA w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank SA udziela następującym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001:
Jarosław Ogorzałek - Członek Zarządu, Robert Jerzy Frączek - Członek Zarządu, Robert Smułkowski - Członek Zarządu, Marek Wiesław Komosa - Członek Zarządu, Adam Półgrabia - Członek Zarządu, Bohdan Aleksander Garstecki - Członek Zarządu.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK SA w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank SA udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001:
Stanisław Janiszewski, Wolfgang Bauer, Halina Halber, Marek Roman, Anna Fornalczyk, Piotr Kotelnicki.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SOFTBANK SA w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki Softbank SA postanawia zysk netto za rok 2001 w kwocie 23.457.852,27 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 27/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
kom emitent ewa/zdz 09:06 02/03/07