RB 14/2002 Zarząd Softbank S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A., które odbędzie się w dniu 22 marca 2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72A w Warszawie.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 wraz ze sprawozdaniem finansowym zawierającym bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz informacją dodatkową za rok 2001.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2001 roku oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2000 roku. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 2001. 12. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają wziąć udział w WZA powinni dostarczyć do siedziby Spółki imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu nie później niż do północy dnia 14 marca 2002 r.
par. 49 ust. 1 pkt 1 oraz par. 66 ust. 3 RRM GPW
kom emitent mra/zdz