Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SONEL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana struktury Grupy Kapitałowej SONEL | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd SONEL S.A., po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Foxytech sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2025 r. oraz Zgromadzenia Wspólników w dniu 11 lipca 2025 r., rozpoczął analizę zależności w ramach Grupy Kapitałowej SONEL. W dniu 27 czerwca 2025 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Foxytech sp. z o.o. zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe za 2024 rok. Dokonano także podziału zysku za 2024 rok, przeznaczając całość na kapitał zapasowy, zgodnie z propozycją Sonel S.A. Drugi wspólnik, NINGBO SANXING SMART ELECTRIC CO., LTD zwołał kolejne Zgromadzenie Wspólników, które odbyło się 11 lipca 2025 r. W tym dniu wspólnik większościowy Foxytech sp. z o.o. (60%) zdecydował o podziale wyników w spółce wbrew stanowisku SONEL S.A. W wyniku nieprzyjęcia argumentów Emitenta podnoszonych przeciwko propozycji wspólnika, NINGBO SANXING SMART ELECTRIC CO., LTD, podjęta została uchwała o podziale zarówno wyniku za 2024 rok, jak i całości nadwyżki kapitału zapasowego nad udziałowym z lat poprzednich. W konsekwencji doszło do istotnego w swoim wymiarze obniżenia kapitałów spółki zależnej. SONEL S.A. złożył sprzeciw do protokołu posiedzenia i głosował przeciwko takiej treści uchwały, a następnie przystąpił do analizy stanu faktycznego oraz podjął rozmowy ze wspólnikiem większościowym w Foxytech sp. z o.o. Faktycznie realizowany do tej pory wpływ SONEL S.A. na spółkę Foxytech sp. z o.o., związany m.in. z biernością wspólnika NINGBO SANXING SMART ELECTRIC CO., LTD i uznaniem decyzji podejmowanych przez przedstawicieli spółki powoływanych przez Emitenta, został utracony w wyniku zintensyfikowania działań wspólnika większościowego bez uwzględniania stanowiska drugiego wspólnika. Po dokonaniu analizy, na podstawie otrzymanych niezależnych opinii prawnych i księgowych, w tym opinii niezależnego eksperta biegłego rewidenta otrzymanej w dniu 02 września 2025 r., Zarząd SONEL S.A. podjął decyzję o zmianie kształtu Grupy Kapitałowej SONEL, w której skład wchodzą spółki zależne: a) Sonel Instruments India Private Limited Maxworth Nagar, 10th street, S. Kolathur, Kovilambakkam, 191 600 117 Chennai, Indie b) Sonel South East Asia Private Limited 03-08, 18 Kaki Bukit Road 3 #03-08 (Lift 8) Room 9 Entrepreneur Business Centre, Singapore 415978, Singapur c) MBS-Sonel GmbH Eisbachstraße 51, 74429 Sulzbach-Laufen, Niemcy Spółka Foxytech sp. z o.o. pozostaje spółką powiązaną (stowarzyszoną) z Emitentem, a dotychczasowe zasady współpracy między wspólnikami tej spółki, m.in. w zakresie prawa do zwrotów bonusowych, do ustanawiania członka zarządu oraz do kształtowania działalności operacyjnej pozostają niezmienne. Brak stosunku zależności między SONEL S.A. a Foxytech sp. z o.o. w rozumieniu MSSF 10 powoduje, począwszy od II półrocza 2025 r. ujmowanie udziałów w tej spółce w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-02 | Tomasz Hodij | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-09-02 | Anna Pilska | Prokurent | |||