STALEXPORT SA - raport 34 UCHWALY WZA

opublikowano: 2000-06-27 09:20

[2000/06/27 09:20] STALEXPORT SA - raport 34 UCHWALY WZA

Raport 34
Zarząd STALEXPORT SA przekazuje uchwały VI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz STALEXPORT SA.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999, obejmujące:
a)wstęp,
b)bilans na dzień 31 grudnia 1999 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 1.485.670.046,20 zł (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści sześć złotych 20/100),
c)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 206.572.924,59 zł (dwieście sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 59/100),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego Spółki w wysokości 206.611.361,89 zł (dwieście sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 89/100),
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w wysokości 1.040.184,18 zł (jeden milion czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 18/100),
f) noty objaśniające.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółkiza rok obrotowy 1999 oraz udzielenia Zarządowi pokwitowania Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999 i udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.
Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania za rok obrotowy 1999 Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.
Uchwała nr 4
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1999Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 1999 w wysokości 206.572.924,59 zł (dwieście sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 59/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 1999 Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 1999.
Uchwała nr 6
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 1999 Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 1999, obejmujące:
a) wstęp,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 1999 rok wykazujący po stronieaktywów, jak i pasywów, kwotę 2.195.484.443,57 zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 57/100),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 132.980.207,89 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem złotych 89/100),
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost skonsolidowanego kapitału własnego w wysokości 133.051.225,26 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 26/100),
e) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 1.550.855,58 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 58/100),
f) noty objaśniające.
Uchwała nr 7
w sprawie ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2000Na podstawie art. 355 § 4 Kodeksu handlowego, VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - jako dzień nabycia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2000, ustala dzień 31 grudnia 2000 roku. Akcjonariusze, którzy na koniec tego dnia posiadają akcje STALEXPORT SA uzyskują prawo do dywidendy za 2000 rok, w przypadku uchwalenia wypłaty dywidendy przez VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2001r.
Uchwała nr 8
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Eugeniusza Wróbla ze składu Rady Nadzorczej III kadencji.
Uchwała nr 9
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie § 14 ust.2 Statutu Spółki, VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 9 (dziewięć) członków.
Uchwała nr 10
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Janusza Adamczyka.