PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA - RB NR 10
Zarząd Spółki STALPRODUKT S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25.02.2003 r.
PROJEKTY UCHWAŁ:
U c h w a ł a nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: .......................................................
U c h w a ł a nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w wyborach Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał drogą głosowania jawnego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
U c h w a ł a nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1) ..................................................,
2) ..................................................,
3) ..................................................,
U c h w a ł a nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie wyboru Komisji Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni wybiera do Komisji Uchwał następujące osoby:
1) ..................................................,
2) ..................................................,
3) ..................................................,
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
U c h w a ł a nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni działając na podstawie art. 393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości o powierzchni ok. 3000 m2, położonej w Gliwicach przy ul. Toruńskiej 8
§2
Nabycie powyższej nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.
§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem nabycia wskazanej w § 1 nieruchomości.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U c h w a ł a nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie spółce Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o. zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wydzierżawienie spółce Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o. zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 15.618 m2, oznaczonej jako działka nr 286/61, znajdującej się w Bielanach Wrocławskich przy ul. Błękitnej. Działka objęta jest Kw nr 135 267.
§ 2
Wydzierżawienie opisanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.
§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem wydzierżawienia wskazanej w § 1 nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U c h w a ł a nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie wystąpienia na drogę sądową przeciwko Polskim Hutom Stali S.A. z siedzibą w Katowicach.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia na drogę sądową przeciwko Polskim Hutom Stali S.A. z siedzibą w Katowicach, celem ochrony dóbr osobistych STALPRODUKT S.A. naruszonych poprzez szereg zarzutów kierowanych pod adresem STALPRODUKT S.A. na łamach prasy w drugiej połowie 2002 r. i początkiem 2003 r.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia na drogę sądową przeciwko Polskim Hutom Stali S.A. z siedzibą w Katowicach celem dochodzenia odszkodowania należnego Spółce z tytułu nienależytego wykonywania przez Polskie Huty Stali S.A. umowy o dostawy, zawartej pomiędzy stronami w dniu 10.07.1996 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U c h w a ł a nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie przyjęcia ustnej informacji o przyczynach i celu nabycia przez Spółkę 672.493 akcji własnych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni, działając na podstawie art. 363 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się i zatwierdza ustną informację Zarządu o przyczynach i celu nabycia przez Spółkę 672.493 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1.344.986 zł, stanowiących 9,99 % kapitału zakładowego Spółki, a także informację o cenie nabytych akcji.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania i przedstawienia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki uwzględniającego elementy, o których mowa w art. 363 § 2 k.s.h.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U c h w a ł a nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie powołania na wniosek akcjonariusza Polskie Huty Stali S.A. rewidenta do spraw szczególnych w trybie art. 158b ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni, działając na podstawie art. 158b ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uchwala, co następuje:
§ 1
Na wniosek akcjonariusza Polskie Huty Stali S.A. posiadającego akcje uprawniające do wykonywania ponad 5 % głosów na WZA STALPRODUKT S.A., po przeprowadzeniu konsultacji z pozostałymi akcjonariuszami niniejszym powołuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na rewidenta do spraw szczególnych.
§ 2
Przedmiotem i zakresem badania będzie objęte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poleca Zarządowi Spółki udostępnienie rewidentowi w niezbędnym zakresie wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Spółki, jakich rewident będzie wymagać dla przeprowadzenia badania. Spółka zobowiązana jest zapewnić rewidentowi dobre warunki pracy, pozostawiając do jego dyspozycji pokój do jego wyłącznego użytku w zwykłych godzinach pracy. Oczekuje się od rewidenta, że zgłosi wszelkie odbiegające od zwykłego stanu rzeczy fakty, które ustali w związku z przedmiotem badania, które powinny być rozpatrzone przez akcjonariuszy przy ocenie wniosków z przeprowadzonego audytu.
§ 4
Termin dla wykonania audytu wynosić będzie . . . . . . . . . miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z możliwością przedłużenia o . . . . . . . dni, jeżeli rewident stwierdzi konieczność przedłużenia początkowego okresu w celu dobrego wykonania swojego zadania.
§ 5
Cena za wykonanie audytu będzie nie wyższa niż . . . . . . . . . . . . . . . zł.
§ 6
Stanowisko Zarządu w stosunku do niniejszej uchwały jest zawarte w załączonym do niniejszej uchwały oświadczeniu Zarządu.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10
Stanowisko Zarządu STALPRODUKT SA w zakresie powołania rewidenta ad hoc przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w dniu 25.02.2003 r., zgodnie z art. 158b ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
1) Zarząd nie widzi przeszkód, aby audytor ad hoc dokonał badania zgodnie z decyzją akcjonariuszy. Zarząd akceptuje zakres audytu oraz zaproponowanego audytora.
2) Zarząd podkreśla, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 25.02.2003 r. zostało zwołane na wniosek akcjonariusza Polskie Huty Stali S.A. Zarząd podkreśla też, że w porządku obrad NWZA zostały ujęte wszystkie wnioskowane przez akcjonariusza Polskie Huty Stali S.A. punkty. Mając jednak przede wszystkim na względzie wyjaśnienie stawianych przez Polskie Huty Stali S.A. zarzutów, Zarząd wnioskuje o poniesienie kosztów zwołania i odbycia NWZA przez Spółkę.
3) Jakkolwiek Zarząd uważa, że wynagrodzenie audytora będzie stanowiło dodatkowy i istotny koszt dla Spółki, to Zarząd, mając nadzieję, że audyt ad hoc przyczyni się do wyjaśnienia stawianych przez akcjonariusza Polskie Huty Stali S.A. zarzutów, akceptuje zaproponowaną cenę pod warunkiem, że cena audytu będzie godziwa.
U c h w a ł a nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie wystąpienia wobec członków zarządów Spółki z roszczeniami o zapłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przy sprawowaniu funkcji członków Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni, uchwala, co następuje:
§ 1
Niniejszym postanawiamy upoważnić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do podjęcia stosownych czynności zmierzających do szczegółowego ustalenia czy i w jakim zakresie działania członków Zarządów Spółki doprowadziły do wyrządzenia szkody Spółce.
§ 2
W przypadku ustalenia, iż z działań dokonanych przez członków Zarządów Spółki wyniknęła szkoda, upoważniony pełnomocnik uprawniony jest do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym o charakterze sądowym, zmierzających do wystąpienia z roszczeniami o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U c h w a ł y w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w Bochni z dnia 25.02.2003 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze glosowania oddzielnymi grupami.
U c h w a ł a nr 12/A
grupy nr 1 Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku głosowania w grupie nr 1, do Rady Nadzorczej Spółki powołano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podobnych uchwał będzie tyle ile zostanie utworzonych grup akcjonariuszy).
U c h w a ł a nr 12/B
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentowani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni, działając stosownie do art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wybierają - w drodze głosowania poza grupami - w skład Rady Nadzorczej następujące osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data sporządzenia raportu: 17-02-2003