[2000/06/30 16:00] STALPRODUKT S.A. - Uchwaly WZA - RB Nr 17
U C H W A Ł A NR XIV/1/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A.
w Bochni z dnia 30 czerwca 2000r.
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu Handlowego - Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co
następuje:
§ 1
Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie:
Stanisław Kurnik Kraków, ul. Heleny 10/8 ZL 3973765
.....................................................................................
/ imię i nazwisko / / adres zamieszkania / / nr dow. osob. /
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Stanisław Kurnik Jacek Woliński
............................... .................................
/podpis wybranego /podpis Przewodniczącego
Przewodniczącego Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej/
U C H W A Ł A NR XIV/2/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A.
w Bochni z dnia 30 czerwca 2000r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania
finansowego.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz w związku z § 36 pkt 2
Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane
dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od
1.01.1999r. do 31.12.1999r.
§ 2
Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591)
uchwała podlega złożeniu do Sądu prowadzącego rejestr handlowy oraz ogłoszeniu w
"Monitorze Polskim B".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
Stanisław Kurnik
.................................................
U C H W A Ł A NR XIV/3/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A.
w Bochni z dnia 30 czerwca 2000r.
W sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania
obowiązków.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu Handlowego oraz § 36 pkt 4 Statutu
Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane
dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku
Zarządowi Spółki w składzie:
Od dnia 1.01.1999 do dnia 19.11.1999:
Piotr Janeczek - Prezes Zarządu
Tadeusz Piekarz - Członek Zarządu
Józef Ryszka - Członek Zarządu
Od dnia 20.11.1999 do dnia 31.12.1999:
Piotr Janeczek - Prezes Zarządu
Tadeusz Piekarz - Członek Zarządu
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
Stanisław Kurnik
................................................
U C H W A Ł A NR XIV/4/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt"
S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2000r.
W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania
obowiązków.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu Handlowego oraz § 36 pkt 4 Statutu
Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane
dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999
roku Radzie Nadzorczej w składzie:
Od dnia 1.01.1999 do dnia 26.06.1999:
Czesław Skowronek - Przewodniczący
Stanisław Kurnik - V-ce Przewodniczący
Janusz Brzeski - Sekretarz
Maria Sierpińska - Członek
Jan Kaszowski - "
Zbigniew Gawlik - "
Janusz Bodek - "
Od dnia 27.06.1999 do dnia 19.11.1999:
Jacek Woliński - Przewodniczący
Stanisław Kurnik - V-ce Przewodniczący
Maria Sierpińska - Członek
Jerzy Knapik - "
Zbigniew Gawlik - "
Janusz Bodek - "
Krzysztof Tyka - "
Od dnia 20.11.1999 do dnia 31.12.1999:
Jacek Woliński - Przewodniczący
Stanisław Kurnik - V-ce Przewodniczący
Maria Sierpińska - Członek
Zbigniew Gawlik - "
Jan Piś - "
Janusz Bodek - "
Krzysztof Tyka - "
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
Stanisław Kurnik
........................................................
UCHWAŁA Nr XIV/ 5/ 2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt"
S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2000 roku
W sprawie: podziału zysku za 1999 rok.
Na podstawie art.390 § 2 pkt 2 Kodeksu Handlowego, w związku z § 36 pkt 3
Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane
dalej Zgromadzeniem, uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 1999 rok w wysokości
6.463.044,48 zł w następujący sposób:
- kapitał rezerwowy - 5.070.109,48
- tantiema dla Zarządu - 25.314,00
- tantiema dla Rady Nadzorczej - 22.621,00
- dywidenda dla Akcjonariuszy - 1.345.000,00
- kapitał zapasowy Spółki - 0,00
§ 2
Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 0,20 zł
/słownie: dwadzieścia groszy/ brutto.
§ 3
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 11 lipca 2000 roku.
Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego
dnia.
§ 4
Dywidenda wypłacana będzie w terminie od 24 lipca 2000 roku.
§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
Stanisław Kurnik
.........................................
UCHWAŁA Nr XIV/6/2000
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego
Stalprodukt" S.A. w Bochni dnia 30 czerwca 2000 roku
W sprawie: odwołania Prezesa Zarządu.
Wobec złożenia przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w dniu 29 maja 2000r.
wniosku o odwołanie Prezesa Zarządu "Stalprodukt" S.A. - na podstawie art. 368
Kodeksu Handlowego oraz § 36 ust. 1 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "Stalprodukt" S.A.
Pana Piotra Janeczka, zamieszkałego w Trzcianie nr 337, Dowód osobisty
serii DB Nr 6750489.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
Stanisław Kurnik
....................................................
Podstawa prawna: § 42 pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-30 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Piotr Janeczek