Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STALPROFI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając zgodnie z art. 395 §5 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołał na dzień 17 lipca 2008 roku Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 10.07.2008r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-06 | Jerzy Bernhard | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-06 | Henryk Orczykowski | Wiceprezes Zarządu | |||