[2000/03/02 17:16] STERPROJEKTSA Raport biezacy dnr 20 dot. projykty uchwal
Warszawa, 2 marca 2000 r.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Plac Powstańców 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr 20/2000
Działając na podstawie art. 390 § 1 i 393 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki przesyła informacje o projektach uchwał zwołanego na dzień 9 marca 2000 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członka Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) l) odwołać z funkcji członka Zarządu Pana Jacka Kubraka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członka Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) l) odwołać z funkcji członka Zarządu ............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członka Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) l) odwołać z funkcji członka Zarządu ............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) m)odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Piotra Nadolskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) m)odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej ...............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) m)odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej ...............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Sspółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) m)odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej ...............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) m) odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej ...............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wnieść następującą zmianę do treści Statutu Spółki:
Wykreślić dotychczasowy § 11 Statutu w brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób, z zastrzeżeniem ust. 3, osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane i odwoływane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który powoływany jest w akcie przekształcenia Spółki. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu. Nadto w skład Zarządu wchodzi Wiceprezes Zarządu, jeżeli zostanie powołany zgodnie z postanowieniem ust. 3 niniejszego paragrafu, a także drugi Wiceprezes - o ile zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, która ustalona jest w akcie przekształcenia Spółki.
3. Akcjonariusze posiadający akcje serii A mogą wyznaczyć i odwołać jednego Wiceprezesa Zarządu. Kadencja wyznaczonego Wiceprezesa Zarządu pokrywa się z kadencją Zarządu powołanego przez Walne Zgromadzenie. Decyzja o wyznaczeniu przez akcjonariuszy Wiceprezesa Zarządu podejmowana jest większością 2/3 głosów oddanych przy obecności połowy akcjonariuszy, którzy są właścicielami akcji serii A. Wiceprezes Zarządu, o którym mowa w niniejszym ustępie powinien zostać wyznaczony i odwołany na specjalnie zwołanym w tym celu zebraniu uprawnionych akcjonariuszy. W przypadku, gdy akcjonariusze uprawnieni do wyznaczenia Wiceprezesa Zarządu nie wykonają swojego prawa w terminie czterech miesięcy od daty Walnego Zgromadzenia w celu wyboru Zarządu, mandat Wiceprezesa Zarządu wyznaczonego przez akcjonariuszy pozostaje nie obsadzony. "
I nadać temu przepisowi nowe, następujące brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób. Osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane i odwoływane są przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu.
2. Liczbę członków Zarząd powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą ustala Rada Nadzorcza.
3. Akcjonariusze posiadający akcje serii A mogą wyznaczyć i odwołać jednego Wiceprezesa Zarządu. Kadencja wyznaczonego Wiceprezesa Zarządu pokrywa się z kadencją Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą. Decyzja o powołaniu i odwołaniu przez akcjonariuszy Wiceprezesa Zarządu podejmowana jest większością 2/3 głosów oddanych przy obecności połowy akcjonariuszy, którzy są właścicielami akcji serii A."
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wnieść następującą zmianę do treści Statutu Spółki:
Wykreślić dotychczasowy § 15 pkt.5 Statutu w brzmieniu:
"Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę. "
I nadać temu przepisowi nowe, następujące brzmienie:
"Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępców lub Sekretarza."
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wnieść następującą zmianę do treści Statutu Spółki:
Wykreślić dotychczasowy § 18 pkt.2 ust. d Statutu w brzmieniu:
"d) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,"
I nadać temu przepisowi nowe, następujące brzmienie:
"d) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów i Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3."
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wnieść następującą zmianę do treści Statutu Spółki:
Wykreślić dotychczasowy § 27 ust. l Statutu w brzmieniu:
"l) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z zastrzeżeniem ust. 3 § 11 niniejszego statutu;"
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) m) powołać do składu Rady Nadzorczej ...............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) m) powołać do składu Rady Nadzorczej ...............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
na podstawie § 27 ust.1 lit) m) powołać do składu Rady Nadzorczej ...............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu.
Za Zarząd
Piotr Smólski - Wiceprezes Zarządu
Sławomir Manowski Prokurent
Do wiadomości
GPW S.A.
PAP S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
/-/Piotr Smolski - Wiceprezes Zarzadu