[1999/12/14 15:19] STERPROJEKTSA Raport biezacy nr 80/99 dot tresci uchwal NWZA
Warszawa, 14 grudnia 1999 r.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr 80/99
Działając na podstawie art. 390 § 1 i 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki przesyła informację o uchwałach zwołanego na dzień 21 grudnia 1999 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie.
1. Uchwała nr 1/4/99 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki do kwoty 11.317.000,00 złotych.
2. Uchwała nr 2/4/99 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki - w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego Spółki o treści:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki, to jest:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 9.100.000,- (dziewięć milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda."
i w to miejsce przyjąć brzmienie następujące:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 11.317.000,- (jedenaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D i 717.000 (siedemset siedemnaście tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda."
3. Uchwała nr 3/4/99 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmian w Statucie Spółki, o treści:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółka Akcyjna postanawia wnieść następujące zmiany do treści Statutu Spółki
1. W dotychczasowym przepisie § 5 ust. Statutu, dodać pkt. 28) w brzmieniu:
"28) usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa finansowego (EKD 74.12), z wyłączeniem kontroli, weryfikacji i potwierdzania poprawności sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi";
2. Wykreślić dotychczasowy § 12 ust. 7 Statutu w brzmieniu:
"Zarząd opracowuje strategiczne plany rozwoju Spółki w okresach rocznych oraz budżet na każdy rok obrotowy, które przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki."
I nadać temu przepisowi nowe, następujące brzmienie:
"Zarząd opracowuje strategiczne plany rozwoju Spółki oraz budżet na każdy rok obrotowy, które przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia."
3. Wykreślić dotychczasowy § 12 ust. 8 Statutu w brzmieniu:
"Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawić je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów."
I nadać temu przepisowi nowe, następujące brzmienie:
"Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawić je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni, od dnia przedstawienia jej powyższych sprawozdań do zaopiniowania, wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów."
Za Zarząd Spółki
/-/ Paweł Czajkowski - Członek Zarządu
/-/ Zygmunt Juszkiewicz - Członek Zarządu
Do wiadomości:
GPW S.A.
PAP SA
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pawel Czajkowski - Czlonek Zarzadu