[2000/11/15 21:32] STG - Uchwały podjęte przez ZWZA 14 listopada 2000r.
STG / 0422/ 11/ 87 -00 / BZ / R
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Wrocław, 15 listopad 2000r.
RAPORT BIEŻĄCY Nr 87/00
Zarząd STGroup S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 listopada 2000r.
.
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r., obejmujące:
Ę bilans,
Ę rachunek zysków i strat,
Ę sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
Ę informację dodatkową
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STGroup SA postanawia zysk spółki za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r. w wysokości 4.316.988,72 ,-zł ( słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze ) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z pełnionych obowiązków za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi spółki pokwitowania z wykonania pełnionych obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lipca 1999r. i kończącym się 30 czerwca 2000r.
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej w przedmiocie badania sprawozdania Zarządu i wniosków, co do podziału zysków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie badania sprawozdania Zarządu i wniosków co do podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 1999r. i kończący się 30 czerwca 2000r.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania pełnionych obowiązków w okresie od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania skonsolidowanego finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STGroup SA.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie badania skonsolidowanego finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STGroup SA za rok obrotowy od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STGroup SA za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STGroup SA za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STGROUP SA Z DNIA 14 LISTOPADA 2000R.
w sprawie:
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STGroup SA za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej STGroup SA za okres od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r.
Mariusz Kanicki
Specjalista ds. Rynku Kapitałowego
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-15 Mariusz Kanicki Specjalista ds. Rynku Kapitałowego