[2001/05/18 13:35] STOMIL BELCHATOW S.A. - Termin i porządek obrad WZA
Raport Nr 6/2001
Zarząd Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu k/Bełchatowa informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki odbędzie się w dniu 12 czerwca 2001 roku, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2000.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: Zgodnie z §42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn 22 grudnia 1998r.- Dz.U Nr 163,poz.1160).
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-18 Jakub Mastalerz Wiceprezes Zarządu