Raport bieżący nr 8/2002 Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy ulicy Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w sali Sanockiego Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza nr 24 o godzinie 10.00 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) Przyjęcie porządku obrad, 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku, 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2001 rok, 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku,
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku za rok 2001, 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, 11) Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd przypomina, że prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia złożą w sekretariacie Zarządu Spółki świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza z określeniem w nim liczby akcji i stwierdzeniem, że świadectwo depozytowe nie będzie wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
kom emitent abs/zdz