SUWARY S.A. Uchwaly WZA z 21.06.2000

opublikowano: 2000-06-21 14:50

[2000/06/21 14:50] SUWARY S.A. Uchwaly WZA z 21.06.2000

Zarząd spółki "SUWARY" S.A podaje do wiadomości uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy a dnia 21.06.2000 r.

Uchwała Nr 2/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SUWARY" SA w Pabianicach z dnia 21.06.2000

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za rok 1999.

Na podstawie art. 388 kodeksu handlowego i art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego w związku z § 28 pkt. b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza :
§ 1
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.99 roku , który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 30.280.621,12.
2. Rachunek wyników za okres od 01.01.99 r. do 31.12.99 r, który przedstawia się następująco :
- przychody ogółem 33.134.767,73 - koszty ogółem 29.091.747,91 - zysk brutto 4.043.019,82 - zysk netto 3.178.077,82
3. Informację dodatkową.
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.99 r. do 31.12.99 r, które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 50.487,78.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący WZA

Uchwała Nr 3/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SUWARY" SA w Pabianicach z dnia 21.06.2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 1999 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 388 kodeksu handlowego oraz § 28 pkt. d Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki postanawia :
1/ zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrachunkowy 1999. 2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący WZA

Uchwała Nr 1/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SUWARY" SA w Pabianicach z dnia 21.06.2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 388 kodeksu handlowego oraz § 28 pkt. d Statutu Spółki postanawia :
1. Zatwierdzić przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 1999.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący WZA

Uchwała Nr 4/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SUWARY" SA w Pabianicach z dnia 21.06.2000 r.

w sprawie : zatwierdzenia podziału zysku za rok 1999.

Na podstawie art. 388 , art.390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego oraz § 28 pkt. c Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia :

§ 1

Zysk Spółki (po potrąceniu podatku dochodowego za 1997 rok) w wysokości 3.154.733,72 przeznaczyć na :

1.kapitał zapasowy - 252.378,70 2.dywidendę dla akcjonariuszy - 629.328,00 3.kapitał rezerwowy - 2.273.027,02

§ 2
Jako dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się 31.07.2000 r. a termin wypłaty dywidendy dzień 08.09.2000 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący WZA

Uchwała Nr 5/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SUWARY" SA w Pabianicach z dnia 21.06.2000 r.

w sprawie : udzielenia pokwitowania dla Zarządu za rok 1999.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 388 kodeksu handlowego oraz § 28 pkt. d Statutu Spółki, a także uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej postanawia :
1/ udzielić Zarządowi Spółki w osobach :
Henryk Owczarek Tadeusz Konieczny Zdzisława Stańczak
pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.

3/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący WZA

Uchwała Nr 6/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SUWARY" SA w Pabianicach z dnia 21.06.2000 r.
w sprawie : udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 388 kodeksu handlowego oraz § 28 pkt. d Statutu postanawia :
1. Udzielić Radzie Nadzorczej w składzie :
Jerzy Strugała Leszek Turek Jolanta Jakubiec Kazimierz Kuć Piotr Nowak
pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący WZA

Podstawa prawna RRMGPW z 22.12.1998 par. 42 p.3