29/2003 ZWZ SWARZĘDZ MEBLE S.A.
Zarząd Swarzędz Meble S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2003 r. o godz. 10.00 w siedzibie Art Business Club w Poznaniu, przy ul. Wronieckiej 17 odbedzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Swarzędz Meble S.A. za 2002 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A. za 2002 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2002 rok.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku.
12. Podjęcie, na podstawie art. 397 Ksh, uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2002 rok.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2002 rok.
15. Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spółki.
16. Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
18. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
19. Zakończenie Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (u Sekretarza Zarządu, tel. 061-817-22-21) w godzinach od 8.00-16.00 do dnia 18 czerwca 2003 r.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003