SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

opublikowano: 2014-07-14 17:47

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_SA_na_12.08.2014_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_SA_na_12.08.2014_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dotychczasowa_tresc_par._6_Statutu_Spolki_oraz_proponowane_zmiany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_nowego_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki_wraz_z_wyliczeniem_nowych_postanowien_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		5	/	2014
Data sporządzenia:	2014-07-14
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych; 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki; 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki; 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 12.08.2014 r., (2) projekty uchwał na ZWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (3) dotychczas obowiązującą treść § 6 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także (4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 12.08.2014 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 12.08.2014 r..pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 12.08.2014 r.
Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 12.08.2014 r..pdfProjekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 12.08.2014 r..pdf			Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 12.08.2014 r.
Dotychczasowa treść par. 6 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdfDotychczasowa treść par. 6 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf			Dotychczasowa treść par. 6 Statutu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz proponowane zmiany
Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.pdfTreść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.pdf			Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu