SYNEKTIK S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

opublikowano: 2025-01-22 16:53

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-01-22

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synektik S.A. (dalej: ,,Spółka”, ,,Emitent”) informuje, iż dnia 22 stycznia 2025 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powołanej zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2025 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2025.
Posiedzenie odbyło się w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, w tym dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
1. Pan Mariusz Wojciech Książek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Wiesław Tadeusz Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Andrzej Piotr Jacaszek – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Michał Daniel Dobak – Członek Rady Nadzorczej
Jednocześnie Spółka informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta dokonano również wyboru członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
W skład Komitetu Audytu wchodzą:
1. Pan Andrzej Piotr Jacaszek – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pan Michał Daniel Dobak – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Wiesław Tadeusz Łatała – Członek Komitetu Audytu
W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą:
1. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
2. Pan Mariusz Wojciech Książek – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
3. Pan Andrzej Piotr Jacaszek – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń