[2001/04/30 18:21] SZEPTEL S.A. - Data i porządek WZA ( R.B. Nr 35/2001).
Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA w Szepietowie na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 01 czerwca 2001r. na godz. 10:00 do Biura Zarządu w Warszawie Al. Jerozolimskie 133, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Wyborczej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2000 r,
7. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za 2000 r.,
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok 2000,
9. Skwitowanie Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 10.600.000 zł o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł i nie większą niż 10.500.000 do kwoty nie mniejszej niż 15.600.000 zł i nie większej niż 21.100.000 zł, poprzez wyłączoną z prawa poboru, publiczną emisję akcji na okaziciela serii H w ilości nie mniejszej niż 5.000.000 i nie większej niż 10.500.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Powyższa emisja będzie uczestniczyć w podziale dywidendy za 2001r. od dnia 1 stycznia 2001r. Akcje serii H zaoferowane zostaną przez Zarząd wybranym inwestorom, zapewniającym w opinii Zarządu właściwy rozwój Spółki. Upoważnia się odpowiednie władze Spółki do: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału na transze, wprowadzenia akcji do publicznego obrotu, ewentualnego zawarcia umów o subemisję inwestycyjną, ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji, dokonania przydziału akcji, oraz wprowadzenia do § 2 Statutu Spółki zmian redakcyjnych, wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii H, to jest wpisania nowej kwoty kapitału zakładowego i ilości akcji serii H,
lub
b) zmiany w Statucie Spółki polegającej na ustaleniu kapitału docelowego Spółki oraz upoważnieniu Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
- zmian w Statucie,
- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad.
Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusze chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Stosownie do art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy projekt zmian Statutu Spółki:
w § 2 dodaje się ust 11 w brzmieniu:
11.
1. Zarząd Spółki może w okresie do 01 czerwca 2002r podwyższać kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 7.950.000 zł /kapitał docelowy/.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
wykreśla się:
w § 3. ust 1 zdanie: "Członkowie Zarządu muszą być w większości obywatelami polskimi zamieszkałymi w Polsce",
w § 4. ust 1 zdanie: "Członkowie Rady muszą być w większości obywatelami polskimi zamieszkałymi w Polsce",
w § 5. w całości ustępy od 4 do 9.
Podstawa prawna: Par. 42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-30 Michał Skolimowski Prezes Zarządu