TERMIN WZA.
RAPORT BIEŻĄCY 12/2003
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje, że działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 23 kwietnia 2003 roku, na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w sali "Pod Kopułą" w budynku Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5, (wejście od ul. Wspólnej).
Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego,
3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002,
b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002,
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku,
d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002,
e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002,
7) podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002,
c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2002,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002,
f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002,
8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TP S.A.,
9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.,
10) podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
11) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych ,
12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa TP S.A. stanowiącej zinwentaryzowane zasoby jednostki organizacyjnej TP S.A. - Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej w Lublinie,
13) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
14) zamknięcie obrad.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu TP S.A. (pkt. 8 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:
(1) dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu TP S.A.:
- "§ 6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD: 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia
- łączność telefoniczna z abonentami stacjonarnymi za pomocą technologii przewodowej lub radiowej w stacjonarnej sieci telefonicznej
- Łączność telegraficzna lub teleksowa w stacjonarnej sieci telegraficznej
2) PKD: 64.20.B Telefonia ruchoma
- łączność telefoniczna z abonentami ruchomymi za pomocą technologii bezprzewodowej w sieci telefonii ruchomej typu komórkowego
3) PKD: 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
- przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniami przetwarzania danych lub zapewnienie połączeń w sieciach teleinformatycznych
4) PKD: 64.20.D Radiokomunikacja
- usługi telekomunikacyjne realizowane przy pomocy urządzeń radiokomunikacyjnych
5) PKD: 64.20.E Radiodyfuzja
- przesyłanie, nadawanie lub odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego w celu bezpośredniego jego odbioru przez ogół obywateli
6) PKD: 64.20.F Telewizja kablowa
- przesyłanie do abonentów sieci kablowych sygnałów telewizyjnych lub radiowych
7) PKD: 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne
- pozostałe usługi telekomunikacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
8) PKD: 22.11.Z Wydawanie książek
- wydawanie książek, broszur, folderów i inne
9) PKD: 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
- tworzenie i rozwój bazy danych, przechowywanie danych, udostępnianie baz danych
10) PKD: 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
- prowadzenie badań w zakresie telekomunikacji 11) PKD: 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej
- badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów
12) PKD: 74.40.Z Reklama
- projektowanie kampanii reklamowych i ich realizacja
13) PKD: 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych:
- budowa telekomunikacyjnych linii miejscowych, napowietrznych i kablowych
14) PKD: 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
- wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach i budowlach
15) PKD: 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
- kontrolowanie stanu (monitorowanie) za pomocą mechanicznych lub elektrycznych urządzeń ochronnych
16) PKD: 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
- wykonywanie w budynkach i budowlach instalacji alarmowych, przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp.",
(2) treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:
(a) w § 6 w ust. 1 dotychczasowe pkt 1-16 otrzymują brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD: 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia
2) PKD: 64.20.B Telefonia ruchoma
3) PKD: 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
4) PKD: 64.20.D Radiokomunikacja
5) PKD: 64.20.E Radiodyfuzja
6) PKD: 64.20.F Telewizja kablowa
7) PKD: 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne
8) PKD: 22.11.Z Wydawanie książek
9) PKD: 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
10) PKD: 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
11) PKD: 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
12) PKD: 74.40.Z Reklama
13) PKD: 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych
14) PKD: 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
15) PKD: 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska
16) PKD: 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych",
(b) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 17 - 26 w brzmieniu:
"17) PKD: 71. 34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
18) PKD: 45. 21. C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych
19) PKD: 52. 48. A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
20) PKD: 72. 10. Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
21) PKD: 74. 84. B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22) PKD: 74. 20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
23) PKD: 72. 30. Z Przetwarzanie danych
24) PKD: 72. 60. Z Pozostała działalność związana z informatyką
25) PKD: 32. 20. A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej
26) PKD: 80. 42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.".
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, II piętro, pokój nr 265, w godzinach 8.00 - 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 16 kwietnia 2003 r.) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 23 kwietnia 2003 r. od godziny 9.30.
Data sporządzenia raportu: 31-03-2003