Telekom Polska Termin WZA.

opublikowano: 2003-03-31 16:37

TERMIN WZA. RAPORT BIEŻĄCY 12/2003 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje, że działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 23 kwietnia 2003 roku, na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w sali "Pod Kopułą" w budynku Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5, (wejście od ul. Wspólnej). Porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002, b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002, c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002, e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002, 7) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002, c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2002, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002, f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002, 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TP S.A., 9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A., 10) podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych , 12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa TP S.A. stanowiącej zinwentaryzowane zasoby jednostki organizacyjnej TP S.A. - Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej w Lublinie, 13) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 14) zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu TP S.A. (pkt. 8 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.: (1) dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu TP S.A.: - "§ 6 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD: 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia - łączność telefoniczna z abonentami stacjonarnymi za pomocą technologii przewodowej lub radiowej w stacjonarnej sieci telefonicznej - Łączność telegraficzna lub teleksowa w stacjonarnej sieci telegraficznej 2) PKD: 64.20.B Telefonia ruchoma - łączność telefoniczna z abonentami ruchomymi za pomocą technologii bezprzewodowej w sieci telefonii ruchomej typu komórkowego 3) PKD: 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka - przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniami przetwarzania danych lub zapewnienie połączeń w sieciach teleinformatycznych 4) PKD: 64.20.D Radiokomunikacja - usługi telekomunikacyjne realizowane przy pomocy urządzeń radiokomunikacyjnych 5) PKD: 64.20.E Radiodyfuzja - przesyłanie, nadawanie lub odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego w celu bezpośredniego jego odbioru przez ogół obywateli 6) PKD: 64.20.F Telewizja kablowa - przesyłanie do abonentów sieci kablowych sygnałów telewizyjnych lub radiowych 7) PKD: 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne - pozostałe usługi telekomunikacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 8) PKD: 22.11.Z Wydawanie książek - wydawanie książek, broszur, folderów i inne 9) PKD: 72.40.Z Działalność związana z bazami danych - tworzenie i rozwój bazy danych, przechowywanie danych, udostępnianie baz danych 10) PKD: 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - prowadzenie badań w zakresie telekomunikacji 11) PKD: 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej - badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów 12) PKD: 74.40.Z Reklama - projektowanie kampanii reklamowych i ich realizacja 13) PKD: 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych: - budowa telekomunikacyjnych linii miejscowych, napowietrznych i kablowych 14) PKD: 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach i budowlach 15) PKD: 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska - kontrolowanie stanu (monitorowanie) za pomocą mechanicznych lub elektrycznych urządzeń ochronnych 16) PKD: 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych - wykonywanie w budynkach i budowlach instalacji alarmowych, przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp.", (2) treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.: (a) w § 6 w ust. 1 dotychczasowe pkt 1-16 otrzymują brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD: 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia 2) PKD: 64.20.B Telefonia ruchoma 3) PKD: 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka 4) PKD: 64.20.D Radiokomunikacja 5) PKD: 64.20.E Radiodyfuzja 6) PKD: 64.20.F Telewizja kablowa 7) PKD: 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne 8) PKD: 22.11.Z Wydawanie książek 9) PKD: 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 10) PKD: 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 11) PKD: 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej 12) PKD: 74.40.Z Reklama 13) PKD: 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych 14) PKD: 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 15) PKD: 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska 16) PKD: 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych", (b) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 17 - 26 w brzmieniu: "17) PKD: 71. 34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 18) PKD: 45. 21. C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych 19) PKD: 52. 48. A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 20) PKD: 72. 10. Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 21) PKD: 74. 84. B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 22) PKD: 74. 20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 23) PKD: 72. 30. Z Przetwarzanie danych 24) PKD: 72. 60. Z Pozostała działalność związana z informatyką 25) PKD: 32. 20. A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej 26) PKD: 80. 42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.". W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, II piętro, pokój nr 265, w godzinach 8.00 - 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 16 kwietnia 2003 r.) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich życzenie, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 23 kwietnia 2003 r. od godziny 9.30. Data sporządzenia raportu: 31-03-2003