3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.-------------------------------------
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w Statucie. ------------------------
§ 13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: ---------------------------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,------------------------------- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, -----------------------
3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,------------------------------------------------------------------------------
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ----------------------------------------------
5) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------
6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, ------------------------------------------
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -------------------------------------------------------
8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----------------------
9) z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 1 oraz ust. 5, powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------------------
10) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ------------------------------------------------------------------------------------
11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --------------------
12) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.---------
§ 14
1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, a w wypadku określonym w § 12 ust. 5 Rada Nadzorcza. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie uwzględnia w porządku obrad sprawy zgłoszone w pisemnym wniosku dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia zgłoszonym w trybie określonym w § 12 ust. 3. ----------------
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------
3. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. ---------------------------------------------------------
§ 15
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. ---------------------------------------------------
§ 16
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.--------
§ 17
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. --
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie zapada większością dwóch trzecich głosów oddanych, przy obecności osób, przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego, w drodze jawnego i imiennego głosowania i powinna zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ----------------------------------------------------------------------------------
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -------------------------------------------
§ 18
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------------
2. Szczegółowo tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------
2. RADA NADZORCZA
§ 19
1. W okresie, w którym Skarb Państwa posiada powyżej 25% akcji Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 16 (szesnastu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: -------------------------------------------
a)akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy w związku z publicznym zaproszeniem do rokowań w sprawie nabycia akcji Spółki z dnia 6 stycznia 2000 roku nabyli od Skarbu Państwa akcje Spółki, stanowiące w momencie nabycia łącznie nie mniej niż 35% kapitału zakładowego, łącznie powołują i odwołują 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki; -------------------
b) Skarb Państwa powołuje i odwołuje 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki; -------------------
c) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W głosowaniu biorą udział wszyscy akcjonariusze, jednakże wybór dokonywany jest wyłącznie spośród kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników w trybie określonym w § 19 ust. 9; -------------------------------------------------------
d) pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------
2. W okresie, w którym Skarb Państwa posiada powyżej 25% akcji Spółki, a gdy nie ma akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy spełnialiby przesłanki określone w § 19 ust. 1 pkt a), Rada Nadzorcza składa się z 11 (jedenastu) członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są wówczas powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z tym że: --------------------------------------------------------------------------------------------
a) w głosowaniu nad powołaniem i odwołaniem 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej biorą udział jedynie akcjonariusze posiadający nie więcej niż 10 %, jednak nie mniej niż 0,001 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariusz, który na podstawie umowy zawartej ze Spółką emituje kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki, --------------------------------------------
b) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej powoływanych jest wyłącznie spośród kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników w trybie określonym w § 19 ust. 9. -----------------------------------
3. W wypadku zbycia przez któregokolwiek z akcjonariuszy, o których mowa w § 19 ust.1 pkt a) całości posiadanych przez siebie akcji Spółki na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego (tak jak został on zdefiniowany w ust.4 poniżej), określone w § 19 ust.1 pkt a) uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przechodzi na Podmiot Stowarzyszony, który nabył akcje Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Członkiem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt a) może być osoba, która nie jest: --------------------------------------------------------------------------------------
a) członkiem władz lub pracownikiem Spółki albo Podmiotu Stowarzyszonego wobec Spółki (tak jak został on zdefiniowany poniżej), lub ---------------------------
b) posiadaczem, ani członkiem władz lub pracownikiem posiadacza, co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy / wspólników Spółki albo Podmiotu Stowarzyszonego wobec Spółki, lub -----------------------------------------------------
c) wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w dwóch punktach poprzedzających. -----------------------------------
Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt a) musi spełniać powyższe warunki przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w § 19 ust. 2 pkt a) lub przez Walne Zgromadzenie w pełnym składzie. -----------
W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Stowarzyszonym" innego podmiotu, jeżeli jest Podmiotem Dominującym tego innego podmiotu, Podmiotem Zależnym tego innego podmiotu, albo Podmiotem Zależnym Podmiotu Dominującego tego innego podmiotu. ------------------------------------------------------------------------------------------
W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiotu Dominującego") jeżeli Podmiot Dominujący: ------------------------------
a) posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Podmiotu Zależnego, lub ----------------------------------------------------------------------------------------
b) jest akcjonariuszem / wspólnikiem Podmiotu Zależnego i posiada prawo powoływania lub odwoływania większości członków Rady Nadzorczej Podmiotu Zależnego albo innego organu spełniającego podobne funkcje, lub --
c) jest akcjonariuszem / wspólnikiem Podmiotu Zależnego i samodzielnie, lub na podstawie porozumień z innymi akcjonariuszami / wspólnikami, posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Podmiotu Zależnego. -------------
Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego. ---------------------------------------------------------------------------------
5. Po dniu, w którym udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki zmniejszy się do 25% lub poniżej 25% Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków. Obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów oddanych, z tym że w okresie, w którym Skarb Państwa posiada nie mniej niż 5% akcji Spółki,1 (jeden) członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Skarb Państwa w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki. Nie wyłącza to możliwości głosowania przez Skarb Państwa nad powołaniem i odwołaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. ----------------------------------------
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. Walne Zgromadzenie w pełnym składzie może odwołać członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt c), § 19 ust. 1 pkt d), § 19 ust. 2 pkt a) oraz § 19 ust. 2 pkt b) w razie rażącego naruszenia przez niego obowiązków lub działania na szkodę Spółki. ------------------------------------------
9. Tryb wyboru członków Rady Nadzorcze przez pracowników określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------------------
§ 20
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady. W przypadku, gdy członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w trybie określonym w § 19 ust. 2 lub ust. 5, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona także Przewodniczącego Rady. Wybrany w ten sposób Przewodniczący Rady Nadzorczej przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego w przypadku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 19 ust. 1 a). ---------------------------------
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. --------------------------------------------------------------------------------
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może również odwołać Przewodniczącego Rady, w przypadku, gdy został on wybrany przez Radę Nadzorczą zgodnie § 20 ust. 1. ---------
§ 21
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. -------------------------
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając
proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----------------------------------------------------------------
§ 22
1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. ---------------------------------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały. ---------------------------------------------------------------------
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady. ----------------
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.--------------------------------------------------------------------------
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą większością 12/16 głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W okresie, o którym mowa w § 19 ust. 2 lub § 19 ust. 5 powyższy regulamin jest uchwalany i zmieniany zwykłą większością głosów oddanych. ---------
§ 23
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -------------------------
2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----------------
1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, ---------------------------------------------------
2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -------------------------------------------------------
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu, ---------------------------
4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, --------------------------------------------------------
5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności, ---------------------------------------------
6) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,--
7) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------------------------------
8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------------
9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki, -------------------------------------------------------------
10) wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100.000.000 EURO, -------------------------------------------------------
11) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki
o wartości przekraczającej równowartość 100.000.000 EURO, ------------------
12) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie. ---------------------------------------------------------------------------------------
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----------
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ----------
3. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 24
1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu. Obowiązującą liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -------------------------------------------
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.----------------------------------------------------
3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych. W okresie, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie odwołania lub zawieszenia Prezesa oraz innych członków Zarządu z zastrzeżeniem, że za przyjęciem takiej uchwały głosowało 10 (dziesięciu) członków Rady Nadzorczej, przy czym uchwała taka będzie ważna wyłącznie, gdy za jej przyjęciem głosowali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie określonym w § 19 ust. 1 pkt a) Statutu. W okresie, o którym mowa w § 19 ust. 2, jak również po dniu w którym udział Skarbu Państwa w kapitale Spółki zmniejszy się do 25% lub poniżej 25%, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie odwołania lub zawieszenia Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych. --------
5. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. ----------------
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. ------------------------------
7. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne. -------
§ 25
1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -------------------------------------------------------------------------------
2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki. ------------------------------------------------
3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki. -------------------------------------
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -------------------------------------
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.------
6. Uchwałą Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia. ----------------------------------------------
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.------------------
§ 26
1. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------
2. Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury. ----------------------------------
3. Postanowienie ust. 1 nie narusza prawa samodzielnego prokurenta do jednoosobowego reprezentowania Spółki. ----------------------------------------------------
§ 27
W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. ---------------
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 28
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------------
§ 29
Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. -------------------------------------------
§ 30
1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu czystego zysku Spółki, z uwzględnieniem odpisów z czystego zysku wymaganych przez prawo. ------------------
2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały. ---------------------------------------------------
§ 31
1. Spółka tworzy następujące fundusze: ----------------------------------------------------------
1) kapitał zakładowy, ----------------------------------------------------------------------------
2) kapitał zapasowy, -----------------------------------------------------------------------------
3) kapitał rezerwowy, ---------------------------------------------------------------------------
4) fundusze specjalne, ---------------------------------------------------------------------------
5) inne fundusze wymagane przez prawo. ----------------------------------------------------
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także zdecydować o dokonywaniu odpisów na kapitał zapasowy mimo przekroczenia wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----------------
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z 2% zysku do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki. Na kapitał rezerwowy mogą być także przeznaczone określone wpływy Spółki, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. ---------------------------------------------------------------------------------
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i wykorzystywać fundusze specjalne na początku i w trakcie roku obrotowego. -----------------------------
5. O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. O użyciu funduszy specjalnych może decydować także Zarząd, na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu. ---------------------
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. O ile przepisy prawa przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, Spółka zamieszcza ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita". ----------------------------
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników. -----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.).
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 11 Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
"Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej będącym pracownikami France Telecom S.A. Osobom tym przysługuje zwrot kosztów, o których mowa w § 7.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 30-04-2004