TELMAX SA - 24/2004 Termin i porządek obrad ZWZA Telmax SA

opublikowano: 2004-06-07 15:50

Zarząd Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. na dzień 24 czerwca 2004 r., na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem: Bydgoszcz, ul. Lenartowicza 33-35.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2003 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za głosowania w trybie pisemnym.
16. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na 7 dni przed odbyciem WZA, to jest do dnia 17 czerwca 2004 roku do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu, świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.


Data sporządzenia raportu: 2004-06-02