Raport bieżący Nr 25/2002
§ 49 ust. 1 pkt. 1 RRM Zarząd Spółki Telmax S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2002 roku, o godz. 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się 28 czerwca 2002 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Lenartowicza 33-35.
Porządek obrad ZWZA: 1. Otwarcie Obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2001 rok. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 11 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej do dnia 20 czerwca 2002 r., do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu, świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
kom e-mail zdz