TIM Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA

opublikowano: 2003-06-18 09:14

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TIM SA Raport bieżący nr 34/03 PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TIM S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.06.2003r. Uchwała nr 1/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: § 1 Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności spółki za rok 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 2/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: § 1 Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie finansowe za rok 2002 na które składa się : 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.Bilans Spółki TIM SA sporządzony na dzień 31.12.2002r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 77.434.395,98 PLN ( słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy ), 3.Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r., który wykazuje stratę netto w wysokości 9.855.603,07 PLN ( słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy złote i siedem groszy ), 4.Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2002 do 31.12.2002r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 163.080,16 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych i szesnaście groszy ), 5.Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2002r do 31.12.2002r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.996.461,46 PLN ( słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści sześć groszy ), 6.Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 3/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: § 1 Akcjonariusze TIM S.A. postanawiają, iż strata powstała w 2002 roku w kwocie 9.855.603,07 PLN ( słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy złote i siedem groszy ) pokryta zostanie z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 4/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: § 1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folta z wykonania obowiązków w 2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt Uchwały nr 5/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt Uchwały nr 6/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt Uchwały nr 7/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Marioli Połetek z wykonania obowiązków w 2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt Uchwały nr 8/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt Uchwały nr 9/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w 2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt Uchwały nr 10/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Kuszowi z wykonania obowiązków w 2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt Uchwały nr 11/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Malinowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt Uchwały nr 12/03 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 13/03 Na mocy art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki TIM S.A.(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze przyjmują rezygnację Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Marka Słowikowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 14/03 Na mocy art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki TIM S.A.(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze przyjmują rezygnację Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. - Janusza Malinowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej TIM S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 15/03 Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze powołują na roczną kadencję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie ............................................................................................. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 16/03 Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze powołują na roczną kadencję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. w osobie ........................................................ . Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała nr 17/03 Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: §1 Akcjonariusze powołują na roczną kadencję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. w osobie ................................................................................................... Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/03 Na mocy art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje: § 1 Akcjonariusze podejmują uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/03 § 1 Akcjonariusze przyjmują, a w odniesieniu do spraw podlegających kompetencjom Zarządu oraz Rady Nadzorczej zalecają przyjęcie dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r ". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/03 Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje: § 1 Akcjonariusze dokonują zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 22 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: "§ 22 1.Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. 2.Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej członków. Walne zgromadzenie może powołać każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję. 3.Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi. 4.Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. 5.Kadencja członków rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat. 6.Uzupełnienie składu rady nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą. Uchwała nr 21/03 Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje: § 1 Akcjonariusze upoważniają Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych zmian Statutu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 18-06-2003