Raport bieżący nr 5/02 Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 A, wpisanej w dniu 07.12.2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022407, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A., na dzień 22.06.2002r , na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Sekretarza. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał . 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2001r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2001 oraz wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty powstałej w 2001 roku. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, w skład którego wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001r., informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. 10. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty powstałej w 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki - Krzysztofowi Folta - z wykonania obowiązków w 2001r 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki -Krzysztofowi Wieczorkowskiemu- z wykonania obowiązków w 2001r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2001r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -Marioli Połetek - z wykonania obowiązków w 2001r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki -Markowi Słowikowskiemu- z wykonania obowiązków w 2001r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2001r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Kuszowi- z wykonania obowiązków w 2001r . 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Januszowi Malinowskiemu - z wykonania obowiązków w 2001r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Krzysztofowi Radomowi - z wykonania obowiązków w 2001r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2001r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Wiktorowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2001r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 24. Wolne wnioski. 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd TIM SA proponuje dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dopisanie w § 19 ustępu 6 w następującym brzmieniu: § 19 ust. 6. Do kompetencji Zarządu należy nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej do 3 % kapitałów własnych Spółki.
W konsekwencji powyższej zmiany Zarząd TIM S.A. proponuje dokonać zmiany § 24 ust. 4 pkt.11 Statutu Spółki, która przedstawia się następująco:
Aktualne brzmienie § 24 ust. 4 pkt. 11 Statutu Spółki :
wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej do 10 % kapitałów własnych Spółki.
Proponowane brzmienie § 24 ust. 4 pkt. 11 Statutu Spółki:
wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.
Celem nabycia prawa uczestniczenia w w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A., należy złożyć imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji TIM SA do depozytu do dnia 14.06.2002r do godziny 16- tej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 A .
kom emitent mra/zdz