TIM SA - Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-05-17 17:28

[2001/05/17 17:28] TIM SA - Projekty uchwał na WZA

Raport bieżący nr 31/01

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM SA
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.05.2001r.

Uchwała nr 1/01

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności spółki za rok 2000.

Uchwała nr 2/01

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie finansowe za rok 2000 w skład którego wchodzą:
1. Bilans Spółki TIM SA sporządzony na dzień 31.12.2000r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 107.667.628,73 PLN (słownie: sto siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 73/100 ),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.875.167,33 PLN (słownie jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 33/100),
3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie 3.465.353,66 PLN (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 66/100),
4. Informacja dodatkowa.

Uchwała nr 3/01

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze dokonują podziału zysku za rok 2000, który wynosi 1.875.167,33 PLN (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze ), w następujący sposób:

1) kwotę150.167,33 PLN ( słownie; sto pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze ) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego TIM S.A. ,
2) kwotę 1.680.000 PLN ( słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych ) przeznacza się na wypłatę dywidendy,
3) kwotę 45. 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych ) przeznacza się na Fundusz Nagród, w tym:
a) kwotę 15.000 PLN ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) przeznacza się na nagrody dla Członków Rady Nadzorczej, z czego:
- kwotę 5.000 PLN ( słownie: pięć tysięcy złotych ) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- po 2.500 PLN ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych ) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej,
4) kwotę 30.000 PLN ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) przeznacza się do dyspozycji Zarządu na nagrody dla osób, które wydatnie przyczyniły się do osiągnięcia wyników Spółki.

Uchwała nr 4/01

Na mocy art. 347 § 1, art. 348 §§ 1, 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Z wypracowanego w 2000r zysku kwotę 1.680.000 PLN ( słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) przeznacza się na wypłatę dywidendy, która wypłacona zostanie na podanych poniżej warunkach:

1) wysokość dywidendy na jedną akcję - 0,07 zł ( słownie: siedem groszy ),
2) dzień dywidendy - 13.06.2001r,
3) termin wypłaty dywidendy - 02.07.2001r.

Uchwała nr 5/01

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folta z wykonania obowiązków w 2000r.

Uchwała nr 6/01

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2000r.

Uchwała nr 7/01
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Słowikowskiemu.

Uchwała nr 8/01

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Kuszowi.

Uchwała nr 9/01
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Radomowi.

Uchwała nr 10/01
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Walulikowi.

Uchwała nr 11/01

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu .

Uchwała nr 12/01

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

W związku z autopoprawką Zarządu dokonaną w stosunku do treści Statutu Spółki ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Akcjonariusze postanawiają, że przedmiotem głosowania będzie tekst jednolity Statutu w wersji poprawionej przez Zarząd.

Uchwała nr 13/01

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze przyjmują jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu jak Statut załączony i stanowiący integralną część tego aktu.

Uchwała nr 14/01
Na mocy art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 pkt. 5 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze stwierdzają wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach : Marka Słowikowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej w osobach: Andrzeja Kusza, Krzysztofa Radoma, Jana Walulika, Wiktora Wieczorkowskiego.

Uchwała nr 15/01
Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 11 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze powołują Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie .............................................................................................

Uchwała nr 16/01
Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 11 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

Akcjonariusze powołują Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. w osobach:
1).....................................................
2).....................................................
3).....................................................
4)....................................................

Uchwała nr 17/01
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 11 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r Repertorium A nr 2779/97) Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Akcjonariusze ustalają wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ............. zł ( słownie: .................................) oraz dla każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości ....... zł ( słownie:............................ zł ) - za potwierdzony na liście obecności udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zarządowi stosownych rachunków wraz z listą obecności z posiedzenia Rady Nadzorczej.