Raport bieżący nr 10/02 TIM SA informuje, iż w dniu 22.06.2002r odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA na którym powzięte zostały następujące uchwały:
Uchwała nr 1/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności spółki w 2001 roku.
Uchwała nr 2/01 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie finansowe za rok 2001 w skład którego wchodzą: 1. Bilans Spółki TIM SA sporządzony na dzień 31.12.2001r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 98.072.938,27 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy), 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., zamykający się stratą netto w wysokości 8.761.027,44 PLN (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści cztery grosze ), 3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych (zmniejszenie) w ciągu roku obrotowego w kwocie 528.891,68 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), 4. Informacja dodatkowa.
Uchwała nr 3/01 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze TIM SA postanawiają, iż strata powstała w 2001 roku w kwocie 8.761.027,44 zł ( słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści cztery grosze ) pokryta zostanie w następujący sposób: - 5.931.755,93 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego Spółki, - 2.829.271,51 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach przyszłych.
Uchwała nr 4/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folta z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 5/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 6/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 7/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Marioli Połetek z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 8/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 9/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 10/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Kuszowi z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 11/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Malinowskiemu z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 12/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Radomowi- z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 13/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 14/02 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 15/02 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 11 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze zmieniają wynagrodzenie należne Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej TIM SA z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej TIM SA poprzez ustalenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz dla każdego członka Rady Nadzorczej w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - za potwierdzony na liście obecności udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zarządowi stosownych rachunków wraz z listą obecności z posiedzenia Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 16/02 Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5 Statutu TIM SA (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
Akcjonariusze dokonują zmiany Statutu Spółki poprzez: 1) dopisanie w § 19 ustępu 6 w następującym brzmieniu: § 19 ust. 6. Do kompetencji Zarządu należy nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej do 3% kapitałów własnych Spółki. oraz 2) zmianę § 24 ust. 4 pkt. 11 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki.
kom emitent ewa