Torfarm SA - Projekty Uchwał na NWZA Torfarm S.A.
Raport bieżący 31 / 2004
PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NWZA TORFARM S.A. w dniu 17.12.2004r. Uchwała 1/2004 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o treść § 22 Statutu Spółki, postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej do sześciu członków, i powołać ................. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TORFARM S.A. w Toruniu. Uchwała 2/2004 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o treść art. 393 ust 4 ksh, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości gruntowych: 1) działek nr 2/7 i 3 o powierzchni łącznej 0.21.71 ha, położonej w Lubinie, obręb nr 6, wpisanej do KW 30192 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubinie, będącej własnością Spółki, za kwotę nie mniejszą niż ............. zł; 2) części działki o wymiarach 5,30m x 3,80 m o powierzchni łącznej ok. 20,14 m2, która wydzielona zostanie - na podstawie porozumienia z Zakładem Energetycznym Toruń S.A. z dnia 15.11.2004r.- z działki nr 72/12 położonej w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisanej do KW 51128 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, za kwotę nie mniejszą niż 50 zł za jeden metr kwadratowy. Uchwała 3/2004 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 5 Statutu Spółki, poprzez dodanie w treści § 5 Statutu Spółki, po odnośniku nr 51, kolejnych odnośników: - Sprzątanie i czyszczenie obiektów - PKD 74.70.Z; - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD 45.11.Z; - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 45.22.Z; - Stawianie rusztowań - PKD 45.25.A; - Roboty związane z fundamentowaniem - PKD 45.25.B; - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C; - Wykonywanie robót budowlanych murarskich - PKD 45.25.D; - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.D; - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych - PKD 45.32.Z; - Tynkowanie - PKD 45.41.Z; - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 45.43.A; - Malowanie - PKD 45.44.A; - Szklenie - PKD 45.44.B; - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 45.45.Z.
Uchwała 4/2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 6 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym: - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E - akcje serii E nie podlegają konwersji na akcje na okaziciela w okresie 1 roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z emisją tych akcji; - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty). 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba." Uchwała 5/2004 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 33 Statutu Spółki, poprzez dodanie po punkcie trzecim, kolejnego punktu czwartego, który otrzymuje brzmienie: "4. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Spółki bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
Data sporządzenia raportu: 2004-12-15