TORFARM SA - Proponowane zmiany statutu Spółki
Raport bieżący z plikiem 10 / 2005 Data: 2005-04-27
Temat: Proponowane zmiany statutu Spółki
Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 2 lit. a RO - statut zamiar dużych zmian Treść: Zarząd Torfarm SA przedstawia proponowane zmiany statutu Spółki, które mają być przedmiotem uchwał na WZA w dniu 18 maja 2005 roku : projektowane zmiany statutu: I. Dodanie w § 5 Statutu Spółki, po odnośniku nr 65, kolejnych odnośników: - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 51.42.Z, - sprzedaż detaliczna odzieży- PKD 52.42.Z, - transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi- PKD 60.24.A. - gospodarowanie odpadami - PKD 90.02.Z." II. Wykreślenie w § 5 Statutu Spółki pozycji przedmiotu działalności Spółki opisanej jako "unieszkodliwianie odpadów - PKD 90.00.B". III. Dodanie do § 27 pkt 2 Statutu Spółki po podpunkcie 7), kolejnego podpunktu 8) o brzmieniu następującym: "8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." wskutek czego § 27 otrzymuje brzmienie: § 27
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz dokonywanie czynności, o których mowa w § 35 Statutu, 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 6) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, a także w razie zawieszenia Zarządu w czynnościach, 7) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu, 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. IV. Wykreślenie w § 33 Statutu Spółki całego punktu 5 o treści nastepującej : "§ 33 pkt 5
Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Spółki bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." wskutek czego § 33 otrzymuje brzmienie: § 33
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organów Spółki. 3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie. 4. Regulamin uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza. W związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian sporządzono projekt nowego tekstu jednolitego statutu (plik w załączeniu) Załączniki:
statut propozycja po zmianach na WZA w dniu 18 maja 2005.PDF Pełna treść raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi
Data sporządzenia raportu: 2005-04-27