Raport bieżący nr 22 / 2004 r.
Zarząd Trans Universal Poland SA z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką"), 01-250 Warszawa, ul. Worcella 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976, działając na podstawie art. 9 ust. 2 statutu Spółki zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 30 czerwca 2004 roku o godzinie 12.00 w 00-198 Warszawie ul. Jana Pawła II 78 (siedziba ZMPD).
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie proponowanego tekstu regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003 oraz sprawozdania finansowego za rok 2003 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
(a) zatwierdzenia tekstu regulaminu Walnego Zgromadzenia,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003,
(c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2003 roku,
(d) dalszego istnienia Spółki,
(e) pokrycia straty za 2003 rok,
(f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2003,
(g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku,
(h) zmian w statucie Spółki, zgodnie z wyszczególnieniem zamieszczonym poniżej,
(i) upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
(j) ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w statucie Spółki:
Art. 2 treść dotychczasowa "Siedzibą Spółki jest Warszawa."
Art. 2 treść proponowana "Siedzibą Spółki jest Pruszków."
Art. 5.3 treść dotychczasowa "Akcje założycielskie, o których mowa w ust. 1, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do przepisów kodeksu handlowego, pozostają akcjami imiennymi do czasu zatwierdzenia sprawozdania i rachunku wyników za drugi rok obrotowy."
Art. 5.3 usunięty
Art. 6.2 treść dotychczasowa "Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji. Cenę emisyjną ustala Zarząd".
Art. 6.2 treść proponowana "Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji".
Art. 6.4 treść dotychczasowa "Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały upoważnić Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 9 677 150 PLN (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 24 czerwca 2006 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej."
Art. 6.4 treść proponowana "Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 4.147.350,00 (cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może ograniczyć lub wyłączyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa dniu 24 czerwca 2007 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej."
Art. 9.2 treść dotychczasowa "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku."
Art. 9.2 treść proponowana "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwołuje je Zarząd Spółki - z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej."
Art. 12.2 treść dotychczasowa "Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad".
Art. 12.2 usunięty
Art. 13a.2 treść dotychczasowa "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok."
Art. 13a.2 treść proponowana "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."
Art. 13a.4 treść dotychczasowa "Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezesa Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Rady."
Art. 13a.4 treść proponowana "Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady."
Art. 14.1 treść dotychczasowa "Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich."
Art. 14.1 treść proponowana "Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich."
Art. 14.3 treść dotychczasowa "Prezes Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. "
Art. 14.3 treść proponowana "Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku."
Art. 14.8 brak zapisu
Art. 14.8 treść proponowana "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady."
Art. 14.9 brak zapisu
Art. 14.9 treść proponowana "Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub faxu. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady."
Art. 15.8 treść dotychczasowa "Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest, natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu, do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu."
Art. 15.8 treść proponowana "Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest, natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu, do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu."
Art. 16.1 treść dotychczasowa "Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków."
Art. 16.2 treść proponowana "Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany prezes zarządu, wiceprezesi oraz członkowie."
Art. 16.2 treść dotychczasowa "Prezesa Spółki powołuje i ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz odwołuje Rada Nadzorcza."
Art. 16.2 treść proponowana "Prezesa Zarządu powołuje i ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz odwołuje Rada Nadzorcza."
Art. 16.4 treść dotychczasowa "Kadencja Zarządu trwa 3 lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata."
Art. 16.4 treść proponowana "Kadencja Zarządu trwa 3 lata."
Art. 16.5 treść dotychczasowa "Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok obrotowy."
Art. 16.5 treść proponowana: "Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu."
Art. 25 treść dotychczasowa "Sprawozdani, bilans, rachunek strat i zysków, powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenia nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego."
Art. 25 treść proponowana "Sprawozdanie, bilans, rachunek strat i zysków, powinny być sporządzone, co najmniej na 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego."
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w Biurze Zarządu Spółki - ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków - przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2004 roku do godz. 16.00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zamiast imiennych świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje te zostaną zablokowane na koncie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-07 | Aleksandra Antoniuk | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-07