[2001/07/27 09:56] TUIR WARTA S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
RB/29/2001
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. zawiadamia, że zwołuje na dzień 31 sierpnia 2001 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. za 2000 r.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-26 Ewa Beata Basiak Wiceprezes Zarządu
01-07-26 Sylwester Rakowski Wiceprezes Zarządu