TUIR WARTA S.A. - projekty uchwał NZWA Spółki

opublikowano: 2000-11-09 16:24

[2000/11/09 16:24] TUIR WARTA S.A. - projekty uchwał NZWA Spółki

RB/61/2000 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" SA przekazuję treść projektów uchwał, które przedstawi na NZWA Spółki.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
"WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art.431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w § 21 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

"§ 21, ust. 1. Kapitał akcyjny wynosi 81 276 570 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 8 127 657 (osiem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda."

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
"WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie § 10 pkt 6 Statutu TUiR "WARTA" SA oraz § 13 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy TUiR "WARTA SA, Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z ..... członków i w głosowaniu tajnym postanawia:

- odwołać z Rady Nadzorczej:

- wybrać do Rady Nadzorczej: