TUIR WARTA S.A. - uchwały WZA TUiR WARTA S.A.

opublikowano: 2001-05-31 16:35

[2001/05/31 16:35] TUIR WARTA S.A. - uchwały WZA TUiR WARTA S.A.

RB/21/2001 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 maja 2001 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 31 maja 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową) oraz sprawozdania Zarządu za 2000 rok.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym wynik badania bilansu i rachunku wyników - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe, w tym:

a) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2000 r. po stronie aktywów i pasywów sumą 2.767.948.763,83 ( dwa miliardy siedemset sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy gorsze),
b) ogólny rachunek wyników za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto w wysokości 50.056.904,72 złotych (pięćdziesiąt milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
d) informację dodatkową.

2. Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności TUiR "WARTA" S.A. w 2000 roku.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 31 maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Zarządu w 2000 roku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 31maja 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2000 rok i postanawia udzielić wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 31 maja 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie TUiR "WARTA" S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz § 10 pkt 4 Statutu TUiR "WARTA" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i prowadzenie:

1) działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granicą (PKD 66.03.Z),
2) działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczanie ich rozmiarów (PKD 67.20),
3) komisarki awaryjnej, tj. ustalanie rozmiarów i przyczyn szkód, zabezpieczanie praw regresowych, uzyskiwanie gwarancji, dochodzenie roszczeń oraz wykonywanie innych czynności związanych z likwidacją szkód w imieniu i na rzecz zlecających te czynności osób fizycznych lub prawnych w kraju i za granicą (PKD 67.20),
4) innych usług związanych z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną (PKD 67.20),
5) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu emerytalnego (PKD 67.20.Z)."

2. w § 4 Statutu:
1/ w ust. 2 wyraz "maja" zastępuje się wyrazem "czerwca",
2/ skreśla się ust. 7,
3/ dotychczasowe ust. 8 i ust. 9 oznacza się jako ust. 7 i ust. 8.

3. w § 5 Statutu:
1/ w zdaniu pierwszym wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego",oraz wyrazy "porządku dziennym" zastępuje się wyrazami "porządku obrad",
2/ w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz "Zwyczajnego",
3/ zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia."

4. Skreśla się § 6 Statutu.

5. w § 8 Statutu:
1/ w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz "akcyjnego" zastępuje się dwukrotnie wyrazem "zakładowego",
2/ w ust. 3 po wyrazach "jednego z obecnych" dodaje się wyrazy "lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu".

6. w § 10 Statutu:
1/ pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków",
2/ w pkt 4 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego",
3/ dodaje się pkt 12 w brzmieniu: "12) ustalenia dnia dywidendy".

7. w § 11 Statutu:
1/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 11 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy",
2/ w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie "Kadencja" dodaje się wyraz "członka",
3/ w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu: "Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji."
4/ skreśla się ust. 6.

8. w § 12 w ust. 4 Statutu zdanie drugie otrzymuje brzmienie: " W takim wypadku posiedzenie zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku".

9. § 13 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.2 i ust.3 nie dotyczy wyborów Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane."

10. w § 14 w pkt 10 Statutu wyrazy "Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu" zastępuje się wyrazami "Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu".

11. § 15 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym z Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich.
5. Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
6. W pracy swej Zarząd kieruje się regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i uchwalenia przez Zarząd.
7. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym również w umowach o pracę oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Prezes Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia."

12. w § 16 w ust. 5 Statutu skreśla się wyrazy "dyrektorzy - członkowie Zarządu".

13. w § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu wyraz "akcyjny" zastępuje się wyrazem "zakładowy".

14. w § 21 ust. 1 Statutu wyraz "akcyjny" zastępuje się wyrazem "zakładowy".

15. w § 27 Statutu wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".

16. W związku ze skreśleniem § 6 Statutu zmienia się numerację paragrafów w ten sposób, że dotychczasowe §§ 7-29 oznacza się jako §§ 6-28.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 31 maja 2001roku
w sprawie podziału zysku bilansowego za 2000 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za rok 2000 w wysokości złotych 50.056.904,72:

1. na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę złotych 9.753.188,40 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) tj. 19,48% zysku netto za 2000 r.; kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie złotych 1,20 (jeden złoty dwadzieścia groszy),

2. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę złotych 35.047.741,80 (trzydzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt groszy), tj. 70,02% zysku netto za 2000r.,

3. na fundusz załogi przeznacza się kwotę złotych 5.005.690,00 (pięć milionów pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych), tj.10,00% zysku netto za 2000 r.,

4. na tantiemy dla członków Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę złotych 250.284,52 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze ), tj. 0,50% zysku netto za 2000 r. Podziału kwoty tantiem pomiędzy członków Rady Nadzorczej dokona Prezes Rady Nadzorczej.

§ 2

Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznacza się na 18 czerwca 2001 r.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 5 lipca 2001 r.