TUIR WARTA S.A. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

opublikowano: 2001-05-09 09:07

[2001/05/09 09:07] TUIR WARTA S.A. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

RB/16 /2001 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna zawiadamia, że zwołuje na dzień 31 maja 2001 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, sala konferencyjna na parterze, Zwyczajne Walne Zgromdzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i
strat, sprawozdania z przepływu środków pieniążnych wraz z informacją dodatkową)
oraz sprawozdania Zarządu za 2000 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za 2000 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania
obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków.
8. Zmiana Statutu TUiR "WARTA" S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.