V NFI VICTORIA SA projekty uchwał na ZWZ

opublikowano: 2002-08-13 18:10

Raport bieżący nr 24/2002 Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. podaje do wiadomości treść przygotowanych projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 22 sierpnia 2002 r.:

Uchwała Nr 1/2002 z 22 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu za 2001 rok

Uchwała Nr 2/2002 z 22 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2001 rok

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2001, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001r. wykazujący aktywa netto w kwocie 134.869.450,39 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.706.791,90 zł,

- zestawienie zmian w kapitałach własnych, - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.240.078,13 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2001r. - noty objaśniające.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2002 z 22 sierpnia 2002 r. w sprawie pokrycia straty netto za 2001 rok

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 13.706.791,90 zł, składającą się ze zrealizowanej straty w wysokości 11.880.538.08 zł oraz niezrealizowanej straty w wysokości 1.826.253,82 zł, a także pokryć zrealizowaną stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 4.414.484,65 zł, w następujący sposób: - zrealizowana strata netto za 2001 r. w wysokości 11.880.538.08 zł zostaje pokryta z kapitału zapasowego, - niezrealizowana strata netto za 2001 r. w wysokości 1.826.253,82 zł zostanie pokryta w następnych okresach sprawozdawczych, - zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w wysokości 4.414.484,65 zł zostaje pokryta z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2002 z 22 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001roku

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001, tj.: - Panu Markowi Górskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 20 kwietnia 2001 roku; - Pani Małgorzacie Popienia za okres od dnia 20 kwietnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2002 z 22 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku

Panu Janowi Zielińskiemu za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., Panu Tomaszowi Posadzkiemu za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001r.,

Panu Maciejowi Stańczukowi za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., Panu Józefowi Łukasiakowi za okres od 1.01.2001r.do 9.10.2001r., Panu Aleksandrowi Bocheńskiemu za okres od 1.01.2001r. do 9.10. 2001r., Panu Maciejowi Zientara za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., Pani Magdalenie Bronisz za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., Panu Maciejowi Jasińskiemu za okres od 9.10.2001r. do 31.12 2001r., Panu Maciejowi Leśnemu za okres od 9.10.2001r. do 5.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2002 z 22 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu: 1. Skreśla się Art. 5.1 Statutu w brzmieniu: 5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej Pozostałą treść Art. 5.2 oznacza się jako Art. 5 Statutu. 2. Art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU Artykuł 7 Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na: 1. nabywaniu i zbywaniu udziałów lub akcji spółek oraz wykonywaniu uzyskanych praw (PKD 65.23.2), 2. nabywaniu innych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz inne podmioty (PKD 65.23.2), 3. rozporządzaniu nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi (PKD 65.23.2), 4. udzielaniu pożyczek oraz zaciąganiu pożyczek i kredytów dla realizacji celów określonych powyżej oraz innych celów statutowych Funduszu (PKD 65.23.2).

3. Skreśla się wstęp do Art. 8 Statutu w brzmieniu: Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 4. Skreśla się Art. 8.1 Statutu w brzmieniu: 8.1 Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce. 5. Skreśla się odnośnik do Art. 8.4 Statutu i zmienia się numerację następnych artykułów o jeden w następujący sposób: dotychczasowy Art. 8.5 Statutu otrzyma numer 8.4, dotychczasowy Art. 8.6 Statutu otrzyma numer 8.5 itd., aż do dotychczasowego Art. 8.11 Statutu który otrzyma numer 8.10. 6. Skreśla się dotychczasowy Art. 8.6 Statutu w brzmieniu: 8.6 Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 5 % (pięć procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe. 7. Skreśla się dotychczasowy Art. 8.8 Statutu w brzmieniu: 8.8 Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. 8. Dotychczasowy Art. 8.9 Statutu otrzymuje brzmienie: 8.8 Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu. 9. Dotychczasowy Art. 8.11 Statutu otrzymuje brzmienie: 8.10 Ograniczenia określone w art. 8.8 oraz 8.9 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.

10. Art. 12 Statutu otrzymuje brzmienie:

Artykuł 12 Akcje Funduszu mogą być umarzane. Szczegółowe warunki umorzenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia. W przypadku, jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem uchwała Walnego Zgromadzenia określi również jego wysokość.

11. Skreśla się Art.13 Statutu. 12. Art. 17.1 Statutu otrzymuje brzmienie: 17.1 Z zastrzeżeniem postanowienia art.17.4 Statutu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 13. Art. 19.2 Statutu otrzymuje brzmienie: 19.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 14. Art. 20.1 Statutu i Art. 20.2 Statutu otrzymują brzmienie: 20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego, oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. 20.2 Z zastrzeżeniem art. 21.2 Statutu Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie z upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

15. Art. 21.1 Statutu i Art. 21.2 Statutu otrzymują brzmienie:

21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku. 21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu oraz każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

16. Art. 22.1 Statutu i Art. 22.2 Statutu otrzymują brzmienie:

22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o posiedzeniu, listami poleconymi lub kurierskimi wysłanymi co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 22.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej

17. Skreśla się Art. 22.4 Statutu, zaś dotychczasowy Art. 22.5 Statutu i dotychczasowy Art. 22. 6 Statutu otrzymują brzmienie: 18. 22.4 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 22.5 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym), jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę w formie pisemnej na taki tryb głosowania.

19. Art. 24.3 pkt .a) Statutu otrzymuje brzmienie:

24.3 pkt a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;

20. Art. 24.3 pkt e) Statutu otrzymuje brzmienie: 24.3 pkt e) z zastrzeżeniem art. 18.1, Statutu Funduszu zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;

21. Art. 27.1 Statutu i Art. 27.2 Statutu otrzymują brzmienie: 27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zarząd poinformuje członków Rady Nadzorczej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i treści porządku obrad w terminie 14 dni od dnia zwołania. 27.2 Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć ) % kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

22. Skreśla się zdanie drugie Art. 36 Statutu. 23. Skreśla się Art. 37 Statutu oraz poprzedzający go tytuł Postanowienia Końcowe.

§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 7/2002 z 22 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym:

I. odwołać z Rady Nadzorczej: (...) II. powołać do Rady Nadzorczej: (...) § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom emitent ewa/zdz