PROJEKT UCHWAŁY NA WZA SPÓŁKI
RB/23/2003
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść projektu uchwały, którą przedstawi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 sierpnia 2003 r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 29 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A.za rok 2002
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
( tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 76 poz. Nr 694.) i § 9 pkt 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.644.169 tysięcy złotych (trzy miliardy sześćset czterdzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ),
b) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący ujemny wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 19.922 tysiące złotych (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych ),
c) skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.183 tysiące złotych ( sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 189.243 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),
e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.866 tysięcy złotych (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
f) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. w 2002 roku
Data sporządzenia raportu: 18-08-2003