PROJEKTY UCHWAŁ WZA SPÓŁKI
RB/13/2003 r.
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść projektów uchwał, które przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2003 r.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych wraz
z informacją dodatkową)
Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2002 rok, w tym:
a) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2002 r. po stronie aktywów
i pasywów sumą 3.681.330 tysięcy złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od
1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący ujemny wynik techniczny
w wysokości 23.775 tysięcy złotych (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 62.185 tysięcy złotych (sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 r. do
31 grudnia 2002 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33.529 tysięcy złotych (trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) ,
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.,
f) informację dodatkową.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2002 roku.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Panu Agenorowi Janowi Gawrzyałowi - Prezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Pani Ewie Beacie Basiak - Wicerezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Panu Arturowi Biskupskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Panu Krzysztofowi Kudelskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Panu Sylwestrowi Rakowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Panu Philippe Louis Thibaut - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności w 2002 roku.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku Panu Janowi Kulczykowi - Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku Panu Janowi Wadze - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku Panu Emile Celis - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku Panu Christian Defrancq - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku Panu Willy Duron - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku Panu Wojciechowi Jankowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2002 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku Panu Ryszardowi Ławniczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie podziału zysku bilansowego za 2002 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następującego podziału zysku netto za rok 2002 w wysokości złotych 62.185.331,80
1. na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę złotych 11.785.102,65 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) tj. 18,95% zysku netto za 2002 r.; kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie złotych 1,45 (jeden złoty czterdzieści pięć groszy),
2. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę złotych 43.870.769,49 (czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy), tj. 70,55% zysku netto za 2002 r.,
3. na fundusz załogi przeznacza się kwotę złotych 6.218.533,00 (sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote), tj. 10,00% zysku netto za 2002 r.,
4. na tantiemy dla członków Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę złotych 310.926,66 (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), tj. 0,5% zysku netto za 2002 r.
§ 2
Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu w sprawie wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na 5 sierpnia 2003 r. oraz wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy na 2 września 2003 r.
§ 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Prezesa Rady Nadzorczej do podziału kwoty tantiem, o których mowa w § 1 ust. 4 dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
§ 4
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznacza się na 5 sierpnia 2003 r.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 2 września 2003 r.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie pokrycia straty z tytułu korekty wyniku finansowego
z lat ubiegłych.
§ 1
Na podstawie § 9 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. akceptuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty z tytułu korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości złotych 6.540.564,46 (słownie sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy).
Stratę z tytułu korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości 6.540.564,46 złotych (słownie sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy), wynikającą ze zmian zasad wyceny aktywów i pasywów, wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisami znowelizowanej Ustawy o rachunkowości, pokryć ze zgromadzonego kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie przyjęcia przez TUiR "WARTA" S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. akceptuje złożenie przez Zarząd TUiR "WARTA" S.A. na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadczenia o przyjęciu przez TUiR "WARTA" S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002" z wyłączeniami przedstawianymi w Informacji Zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 18-06-2003